Кидки BestChange или AML политика

[HAX]

В общем тема такая: Раньше я всегда пользовался обменниками с бест ченджа, но с начала марта этого года почти во всех обменниках активизировались блокировки связанные с проверкой AML. Слава Богу, что я не попал под эту проверку и вовремя почитал отзывы. Некоторые люди теряют 280к+ руб на этих проверках.

https://imageup.ru/img233/4251738/1.png

И подобных отзывов появляется с каждым днем все больше и больше!
Я изучил, что такое AML проверка и даже сам пробовал проверять некоторые транзакции и кошельки и пришел к выводу, что под блокировку может попась практически любая транзакция (в подробности вдаваться не буду, если интересно почитайте отзывы на бест чендже и погуглите об AML).

Эта тема создана для того, чтобы предостеречь тех, кто еще не в курсе и я ПРИЗЫВАЮ БОЙКОТИРОВАТЬ этот долбанный BestChange, а то эти офисные крысы в себя поверили: посмотрите, как они общаются с клиентами

https://imageup.ru/img277/4251751/2.png

На данном ресурсе (ДМ) я уже испробовал два обменника и довольно удивлен, сервис лучше чем в проверенных обменниках на бест чендже. Да, курс немного отличается, но лучше отдать 3% чем твои деньги заберут задроты с WorseChange.

 

[GabrielBear]

Это новость или крик души? быть может скрытая реклама?

 

[HAX]

Это новость или крик души? быть может скрытая реклама?

Это и то и другое, кроме рекламы (не понимаю в чем она может быть). Просто я с этим столкнулся впервые дня три назад и думаю многие еще не в курсе.

А теперь ты ответь мне на вопрос: тебе действительно так интересно или это накрутка сообщений?

 

[nightmare]

Так бест это мониторинг обменников, он всего лишь ресурс

ты лучше напиши какой именно обменник так сделал? да там есть гавнообменники, попадал в разные ситуации. Бест то тут не причем

 

[HAX]

Так бест это мониторинг обменников, он всего лишь ресурс

ты лучше напиши какой именно обменник так сделал? да там есть гавнообменники, попадал в разные ситуации. Бест то тут не причем

Посмотри отзывы, сейчас почти у всех более или менее популярных обменников такие проблемы (это началось в начале марта, до этого подобных отзывов вообще не наблюдал, хотя переодически читал их). И админы бест ченджа ничего не предпринимают и это - в их карму. По-моему на них ктото давит.

 

[marti1n]

Так бест это мониторинг обменников, он всего лишь ресурс

ты лучше напиши какой именно обменник так сделал? да там есть гавнообменники, попадал в разные ситуации. Бест то тут не причем

да практически все там обмены сейчас так делают
тут или чекать на амл
или юзать форумные обмены
а еще есть монеты без амл, например монеро и тд

 

[marti1n]

Посмотри отзывы, сейчас почти у всех более или менее популярных обменников такие проблемы (это началось в начале марта, до этого подобных отзывов вообще не наблюдал, хотя переодически читал их). И админы бест ченджа ничего не предпринимают и это - в их карму. По моему на них ктото давит.

у меня несколько отзывов удаляли
амл там многие чекают
первый раз столкнулся там с этой херней года 2 назад

 

[500euro]

Обменникам выгодно организовывать проверки, отжимают деньги «законным путем»

 

[HAX]

у меня несколько отзывов удаляли
амл там многие чекают
первый раз столкнулся там с этой херней года 2 назад

А сейчас начали всех подряд блокировать создается впечатление. У крупных обменников каждый день отзыва по 2+ о том, что блокнули сумму и заставляют сливать данные такие, как переписки откуда эти деньги и т.д. Обменники у которых раньше практически вообще небыло негативных отзывов таких, как Шахта, BetaTransfer, CryptoHome и др. Даже в банках такого не просят. Кстати я удивлен на счет NetEx24, у него нет подобных отзывов, возможно там действительно все норм. Но факт остается в том, что с этой политикой AML надо как-то бороться.

 

[GabrielBear]

Это и то и другое, кроме рекламы (не понимаю в чем она может быть). Просто я с этим столкнулся впервые дня три назад и думаю многие еще не в курсе.

А теперь ты ответь мне на вопрос: тебе действительно так интересно или это накрутка сообщений?

Сам обмениваю ежедневно в среднем от 500-1500$, проблем не возникало! Отсюда и негодование, при чём тут бест чендж, если он в этой роли лишь как площадка для размещения обменников и для чего мне его байкотировать?

А теперь ты ответь мне на вопрос: ты действительно ждал 2 года, чтобы написать про амл или это накрутка сообщений?

 

[tfs]

при чём тут бест чендж, если он в этой роли лишь как площадка для размещения обменников и для чего мне его байкотировать?

При том что бестчендж сейчас массово покрывает гoвно-обменники , снимая претензии пользователей и не засчитывая негативные отзывы. Это днище , которое очень стало похоже на банки.ру. Если раньше обоснованно заминусить гoвно-банк было очень легко, то сейчас им видимо стали нормально заносить и объективностью там даже не пахнет.

 

[HAX]

Сам обмениваю ежедневно в среднем от 500-1500$, проблем не возникало! Отсюда и негодование, при чём тут бест чендж, если он в этой роли лишь как площадка для размещения обменников и для чего мне его байкотировать?

А теперь ты ответь мне на вопрос: ты действительно ждал 2 года, чтобы написать про амл или это накрутка сообщений?

Ну что я могу тебе сказать... Продолжай пользоваться, потом не жалей ни о чем самое главное.

А теперь отвечаю тебе на вопрос: я 2+ года пользовался бест ченджом, не видел шквал отзывов, которые в последнее время появляются и соответственно в услугах данного форума не нуждался. А теперь хочу и тебя предупредить, но дело твое. Рано или поздно твои 500-1500 баксов блокнут и это будет очень скоро.

 

[GabrielBear]

Ну что я могу тебе сказать... Продолжай пользоваться, потом не жалей ни о чем самое главное.

А теперь отвечаю тебе на вопрос: я 2+ года пользовался бест ченджом, не видел шквал отзывов, которые в последнее время появляются и соответственно в услугах данного форума не нуждался. А теперь хочу и тебя предупредить, но дело твое. Рано или поздно твои 500-1500 баксов блокнут и это будет очень скоро.

А теперь попробуй перечитать внимательнее мой вопрос выделенный жирным шрифтом и ответить по существу...

 

[НОВГОРОДЕЦ]

Интересно. А как самому проверить AML у USDT TRC20?

 

[131456]

ребята - это же старая схема бизнеса Киви - зашли сомнительные деньги - банк тормозит - дай доки на приход, паспорт и т.п. - Большая часть людей бросает счет, а деньги достаются банку.... По меркам банка, еще 10 лет назад очень и очень выходило.

Так что счас обменник, тормознув ваши ВТС из-за АМЛ явно же не сдает битки в "полицию", а с чистой совестью оставляет их себе - маржинальность резко растет

 

[XoTabIch]

Интересно. А как самому проверить AML у USDT TRC20?

Есть куча платных ресурсов, и за $3 (разовые проверки) и за $1 и за $0,5. Зависит от приобретаемого пакета.

Хотите прижать к ногтю бестчейндж? - Нет проблем.

Покупаете биток у среднего обменника, обязательно на новый кошелек. Без транзакций. Чекаете AML поступивших Вам средств. Если AML выше среднего, то этот же биток загоняете этому же обменнику. Обменник холдит биток, Вы пишите негативный отзыв. Бестчейндж вроде как в эту претензию вписывается и публикует стандартную отписку "мы проверили информацию, ваша транзакция имеет повышенный уровень риска. обменнику из-за таких операций могут заблокировать счёт на бирже"

И Вы тут же выдаёте бестчейнджу мощную ответочку:
"Значит обменнику можно мне отправлять такие монеты, а мне им их возвращать уже нельзя? Это их же монеты, а на кошельке не было ни одной операции до момента обращения к обменнику"

 

[НОВГОРОДЕЦ]

Есть куча платных ресурсов, и за $3 (разовые проверки) и за $1 и за $0,5. Зависит от приобретаемого пакета.

Хотите прижать к ногтю бестчейндж? - Нет проблем.

Покупаете биток у среднего обменника, обязательно на новый кошелек. Без транзакций. Чекаете AML поступивших Вам средств. Если AML выше среднего, то этот же биток загоняете этому же обменнику. Обменник холдит биток, Вы пишите негативный отзыв. Бестчейндж вроде как в эту претензию вписывается и публикует стандартную отписку "мы проверили информацию, ваша транзакция имеет повышенный уровень риска. обменнику из-за таких операций могут заблокировать счёт на бирже"

И Вы тут же выдаёте бестчейнджу мощную ответочку:
"Значит обменнику можно мне отправлять такие монеты, а мне им их возвращать уже нельзя? Это их же монеты, а на кошельке не было ни одной операции до момента обращения к обменнику"

Либо меняла принимает без слов свои грязные монеты назад, а ты просто 2 раза оплатил комиссию))

 

[Neijo009]

Либо меняла принимает без слов свои грязные монеты назад, а ты просто 2 раза оплатил комиссию))

Так факт того, что обменник отправил грязные монеты при сделке остается.

И всем понятно, что если бы не поступила жалоба, то сделка бы прошла успешно.
Обменник заведомо отправлял грязь рассчитывая при этом как минимум на "авось прокатит".

 

[tfs]

Интересно. А как самому проверить AML у USDT TRC20?

Куча сервисов есть, вот один из ботов в телеге https://t.me/cryptoaml_bot

 

[XoTabIch]

Либо меняла принимает без слов свои грязные монеты назад, а ты просто 2 раза оплатил комиссию))

Тогда я тебя поздравляю, ты нашёл отличный обменник который принимает грязь )) Что, при текущей политике KYC и AML, большая редкость