- Регистрация
- 23.02.21
- Сообщения
- 394
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу местных жителей, которые построили масштабную криптовалютную мошенническую схему. По данным следствия, злоумышленники создали собственную криптовалюту и продвигали ее среди мировой экономики через тематические Telegram-каналы. Как сообщила Киберполиция, преступную деятельность разоблачили совместно со следователями Нацполиции, специалистами СБУ и подпроцессуальным руководством областной прокуратуры. По данным следствия, злоумышленники захватили цифровые активы граждан Украины, а также остановились в странах Европы и Ближнего Востока. В Telegram-сообществах границы демонстрировали роскошную жизнь и рассчитывают на успешные торговые сделки, чтобы вызвать защиту и побудить людей вкладывать средства. После того как граждане вкладывали средства в «новую валюту», организаторы заблокировали инвесторам доступ к крипто-кошелькам и лишали возможности распоряжаться накопленными активами. В дальнейшем они отмывали цифровые средства через анонимные сервисы и обналичивали их. В ходе документирования противоправной деятельности правоохранителями установлены 5 граждан Украины, которые стали виновными от действий криптомошенников. Полицейские провели ряд обысков в Хмельницком и Киеве, по результатам которых была изъята мобильная и компьютерная техника, носители для поддержания криптовалют в автономном режиме, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, а также элитные автомобили. Организатору и трем участникам группы было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 190. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных средствах массовой информации) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до восьми лет свободы свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в июне 2025 года украинские правоохранители завершили международное расследование в отношении сети деятельности мошеннических колл-центров. Жертвами фишинга они выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Доказанная сумма расходов составляет почти 1,5 млн.долларов США. грн. Обвинительные акты в отношении 4 организаторов и 10 участников в возрасте от 20 до 49 лет, уже находящихся в суде. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
