карты ответственность

[Дроп]

Доброго времени суток. отдал две дебетовые карты под белый обнал с которых получаю небольшой процент каждый месяц. попросили оформить третью карту в ПСБ банке там при оформлении подписал бумагу что карта третьим лицам не будет передана ( еще что не являюсь налоговым агентом сша) подскажите чем все это может грозить ? на карту поступает около 150к в сутки

 

[amax]

Громкий ник у тебя
по факту откуда тебе знать белый там обнал или какой другой?
ничего тебе не будет если там белый обнал.

пс и откуда инфа о суточных поступлениях?

 

[Макс80]

Да на счет того что белый или серый обнал верно подмечено. Еще нужно учитывать какое основание для перечисление. К примеру если гонять с ооо на твою карту по трудовому договору то в перспективе налоговики могут попросить уплату 13 процентов НДФЛ в случаи неуплаты велкам в список невыездных лиц за границу.

 

[center]

... на карту поступает около 150к в сутки

Какие месячные объемы вывода с одной карты? Если больше 500к, то банк скоро будет требовать обосновать происхождение денег.

 

[Дроп]

Больше 500к точно.Раньше надо было ездить и предоставлять в банк бумаги.

 

[50cent]

дропчик, тебе надо думать о том чтобы проканало на "потерял". а то будет потом ай ай ай!

 

[shanti]

дропчик, тебе надо думать о том чтобы проканало на "потерял". а то будет потом ай ай ай!

Вот это самые правильные слова в топике .
АЙЯЯЙ , ОЙЁЙОЙ ! Потерял . Вместе с симкой , пином , может и сканами и инн .
Дропчики , как же вас жаль , иногда . эээх ...

 

[ИЛ-76]

Доброго времени суток. отдал две дебетовые карты под белый обнал с которых получаю небольшой процент каждый месяц. попросили оформить третью карту в ПСБ банке там при оформлении подписал бумагу что карта третьим лицам не будет передана ( еще что не являюсь налоговым агентом сша) подскажите чем все это может грозить ? на карту поступает около 150к в сутки

Ты нарушил договор с банком, если правильно себя вести, тогда не более чем договор с банком...
И вобще, когда будешь в следующий раз устраиваться на работу, не отдавай неизвестным людям свои карты, якобы для оформления каких то формальностей. :eek:
Ты меня понимаешь :confused:

 

[Дроп]

Ты нарушил договор с банком, если правильно себя вести, тогда не более чем договор с банком...
И вобще, когда будешь в следующий раз устраиваться на работу, не отдавай неизвестным людям свои карты, якобы для оформления каких то формальностей. :eek:
Ты меня понимаешь :confused:

не совсем, объясните как правильно вести себя?
в этой теме учавствовал мой друг примерно около года назад проблем и претензий ниоткого пока не возникло. В одном банке был добавлен в список негативных клиентов. что посоветуете ? закрыть карты пока не поздно? ведь ответствеенности за передачу карты третьему лицу нет на сколько я знаю

 

[Дроп]

Громкий ник у тебя
по факту откуда тебе знать белый там обнал или какой другой?
ничего тебе не будет если там белый обнал.

пс и откуда инфа о суточных поступлениях?

выписку в банке же можно взять
а как узнать белый обнал или нет? переводы с комментариями что типа налогом не облагается

 

[Vasy Obnal]

Правильное поведение, если возникнут вопросы. Ты пошел стариваться на работу в строительную фирму, сказали что хорошая зарплата будет, но нужно оформить кое что и для этого нужно им принести банковскую карту. Вот ты и отдал. И там допридумай по ситуации исходя из того сколько раз ты был в банке.

 

[Barry White]

Был бы черный нал, вас бы заблокировали уже после первой максимум третей транзакции. Учитывая суммы и сроки это на 99.9% белая обналичка.

 

[Дроп]

ребята это все ? спасибо. C налоговой могут быть нестыковки?