[Вопрос] Какой банк не заблокирует счет?

[Mrs. N]

При единовременном переводе сумм от 100000000 руб. За границу по крупному контракту какой банк не заблокирует счет? И если перечисления будут регулярными в течение 3-х месяцев?

P.s. Есть сайт, где понятны виды деятельности фирмы, есть крупный контракт.

Москва.
Посоветуйте, кто знает.

 

[Валерич]

При единовременном переводе в любом банке, у безопасности все равно возникнут вопросы к Вам, потребуют документы подтверждающие сделку и т.п., но если у Вас все официально, то переживать нечего :)

 

[Mrs. N]

Спасибо)
А если не совсем официально, но все выглядеть будет официально- все документы, подтверждения, и т п?

 

[Валерич]

Спасибо)
А если не совсем официально, но все выглядеть будет официально- все документы, подтверждения, и т п?

В данный момент происходит так: Служба безопасности банка при разовом зачислении на счёт сумм более 600к (или валюты в пересчете) может подать данные в финмониторнинг, тогда они отреагируют и налоговая может поинтересоваться откуда деньги.

Если есть чем убедить их что все в порядке, то действуйте.
Но Я бы лучше перегонял несколькими более мелкими суммами:rolleyes:

 

[Anton_corp]

При единовременном переводе сумм от 100000000 руб. За границу по крупному контракту какой банк не заблокирует счет? И если перечисления будут регулярными в течение 3-х месяцев?

P.s. Есть сайт, где понятны виды деятельности фирмы, есть крупный контракт.

Москва.
Посоветуйте, кто знает.

Любой банк заблокирует счёт. В вашем случае лучше обратиться к обнальшикам, у них куча счетов, или купить порядка 50-100 контор и через них транзами по 1-2 единицы перегонять.