TARANTINO OBNAL SERVICE №1 на рынке теневых услуг.
Депозит 1 млн.


✔️ Профессиональное сопровождение любых финансовых операций.

✔️ Россия, страны СНГ и Европы:

  • ➢ ФИЗ / ЮР лица
  • ➢ Мерчанты
  • ➢ ЭПС
  • ➢ Sim-карты
  • ➢ Работа с криптой по всему миру
  • ➢ Денежные переводы
ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ СБЕРМАРКЕТ
  • ⭐️ Пожизненная гарантия от краж.
  • ⭐️ Все в наличии. Экспресс-доставка. Лучшие цены.
  • ⭐️ Ветка 2021 года. Сотни отзывов.
  • ⭐️ Статус Ветеран на ДаркМани.
  • ⭐️ Депозит миллион ₽.
КАРТЫ РФ 🇷🇺
КАРТЫ ГРУЗИИ 🇬🇪
ЛК КАЗАХСТАНА 🇰🇿


БОЛЕЕ 1000 КОМПЛЕКТОВ ДРУГИХ ТОПОВЫХ БАНКОВ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

>>> ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ <<<
Telegram: https://t.me/SberMarketTG

У форума есть зеркало в Тор http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
Официальный канал Darkmoney в Телеграм https://t.me/+k1c69d6xQsswYzU0
NEW! 🔥 Чат Darkmoney в Телеграм https://t.me/+q40pcoHjSRVmNTE0

[Вопрос] Как выявить мошенника и отказаться от продажи ему готовки?

  • Автор темы Автор темы Buh78
  • Дата начала Дата начала

Buh78

.
Регистрация
09.08.16
Сообщения
75
Недавно беседовал за чашкой кофе с одним из продавцов готовок, он поделился со мною своими заботами. Как известно, клиент бывает разным. Одно дело, когда готовка покупается для того, чтобы принять-отправить платежи, где и плательщик, и отправитель - по сути одно лицо. Есть другая категория покупателей - люди, которые покупают готовку для совершения экономического преступления (как правило, развод на предоплату, либо поставку товара без последующей оплаты, хотя встречаются и более изощренные схемы). Понятно, что любому разумному человеку вписываться в подобные вещи не имеет смысла, а трясти в случае с геморройными клиентами первым начинают именно дроповода или селлера, т.к. на него показывают дропы (мол, он нас на работу брал, по банкам водил и пр.). Вопрос: как дроповоду или селлеру "отсекать" мошенников, чтобы не продавать им готовки?

Из общения вынесли следующие первоочередные вещи:

1. Не стоит предоставлять услугу номинального директора в организацию, имеющую стаж работы. Хорошо, если целью является альтернативная ликвидация, но часто номиналов под переоформление берут мошенники, что разводить от имени конторы со стажем на предоплату или на товар.

2. Следует всегда "пробивать" входящие городские номера через Google или Яндекс. Часто звонят с виртуальных номеров, которые параллельно используются для совершения мошеннических действий. Если по номеру вылезают отзывы кинутых граждан - ставим его в черный список и отказываемся от сделки.

3. Лучше не передавать готовки в общественных местах (кафе, метро и пр.). Офис, где передается готовка, должен быть с здании с пропускным режимом, чтобы гости "подсветили" свои документы на проходной. В конце дня можно подойти к вахтеру и переписать данные. Неплохо оборудовать офис скрытой камерой, если есть возможность.

4. И совсем не стоит принимать платежи за готовки по безналу и отправлять их экспресс-доставкой в другой регион. По "денежному следу" к вам обязательно придут с вопросами.

P.S. Завсегдатаев форума прошу сильно не ругаться на тему, т.к. мораль и принципы у каждого свои, давайте уважать друг друга.
 
Последнее редактирование:
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Идеальный вариант, при таком подходе, открыть офис продаж в здании РУВД
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Во всех случаях , при попадании на кидков , деньги залочат на счёте . По инициативе * гены * .
Всегда * кривой * гена будет ходить в отделение и мониторить баланс , хоть ежечасно . При залёте норм суммы ... Я ВСЁ ПОТЕРЯЛ !!! Печать , токен ....блочте !!! И заберёт через кассу , или по закрытию счёта .
Как то так примерно вкратце .

Есть же проверенные сервисы ! Что пугает взять у них ???
 
ТС, забавные советы :) Не держи людей за идиотов то ))) Кто захочет купить под грязь, тот купит, не парься.
 
Я всегда оговариваю, грязь/ негрязь. Хорошего дропа найти сложно, и выхлоп с него хороший, а хорошего дропа найти под грязь сложнее в тройне.
Синяка или торчка нагружать опасно, высока вероятность что потырит чужие деньги и поедет их пропивать в усть зажопинск.
 
1. Не стоит предоставлять услугу номинального директора в организацию, имеющую стаж работы. Хорошо, если целью является альтернативная ликвидация, но часто номиналов под переоформление берут мошенники, что разводить от имени конторы со стажем на предоплату или на товар.
1.1 тут не угадаешь. Но чаще берут под альтернативку, а там долги все равно висят.

2. Следует всегда "пробивать" входящие городские номера через Google или Яндекс. Часто звонят с виртуальных номеров, которые параллельно используются для совершения мошеннических действий. Если по номеру вылезают отзывы кинутых граждан - ставим его в черный список и отказываемся от сделки.
2.1 кому хоть раз звонили о покупке с городского номера:eek::confused:


3. Лучше не передавать готовки в общественных местах (кафе, метро и пр.). Офис, где передается готовка, должен быть с здании с пропускным режимом, чтобы гости "подсветили" свои документы на проходной. В конце дня можно подойти к вахтеру и переписать данные. Неплохо оборудовать офис скрытой камерой, если есть возможность.
3.1 бред. Специфика даркнета именно в анонимности.

4. И совсем не стоит принимать платежи за готовки по безналу и отправлять их экспресс-доставкой в другой регион. По "денежному следу" к вам обязательно придут с вопросами.
4.1 смотрим 3.1.

P.S. Завсегдатаев форума прошу сильно не ругаться на тему, т.к. мораль и принципы у каждого свои, давайте уважать друг друга.

Как то так:cool:
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Звоню как то одному регионалному регистраторо-продавцу. Он спрашивает: "вы ничего противозаконного с корпом сбера не собираетесь делать?" Я отвечаю: "конечно нет!" На том и порешили.
 
ТС, забавные советы :) Не держи людей за идиотов то ))) Кто захочет купить под грязь, тот купит, не парься.

ну так пусть покупают в другом месте, кто им мешает
есть люди готовые продавать готовки кому угодно, т.к. для них скромная сумма 70-100К. имеет значение
если люди, не готовые вписываться со своими дропами в грязные темы, есть для кого микроденьги за готовку особого значения не имеют
вопрос выбора и приоритетов
 
Последнее редактирование:
Я всегда оговариваю, грязь/ негрязь. Хорошего дропа найти сложно, и выхлоп с него хороший, а хорошего дропа найти под грязь сложнее в тройне.
Синяка или торчка нагружать опасно, высока вероятность что потырит чужие деньги и поедет их пропивать в усть зажопинск.

Синяку/торчку банально не откроют счет в банке.
 
Идеальный вариант, при таком подходе, открыть офис продаж в здании РУВД

Должна быть какая то система распознавания "Свой-Чужой". Если покупателя под грязь бортануть один раз, больше обращаться не будет. Что и требуется адекватному селлеру )))
 
Назад
Сверху