Искал кредит, нашел залив.

[neli]

Мошенничество. Добровольно согласился на залив д/с на свою карту.
Добрый день уважаемые специалисты портала, прошу Вашей помощи разобраться на сколько серьезно я "вляпался". Суть дела в том что 11 дней назад по объявлению я добровольно передал реквизиты своей дебетовой карты на залив денежных средств. Условием было 50/50 т.е. при поступлении денег 50% я перечислил на указанный р/с "доброжелателя" а 50% я обналичил на собственные нужды. Как мне объяснялось, что деньги с аффшора и придут без определения. Честно говоря на тот момент я очень мало думал т.к. очень сильно нуждался в деньгах, все произошло очень быстро за 3 дня и вот уже 7-е сутки не могу спокойно спать, только сейчас дошло что подвел себя под статью УК как соучастник. Каждый раз вздрагиваю когда звонит телефон. Знаю, что по любому виноват и не знаю как "правильно" поступить,что делать и куда обращаться. Правда с банка пока не звонили, но думаю это дело времени! Подскажите пожалуйста, дайте совет!!!!

(с)банкир.ру

 

[ogggi]

да вброс 100%,не будет никто лить хер пойму кому

 

[Legion777]

бывает и такое.
проверено)

 

[Agy]

да вброс 100%,не будет никто лить хер пойму кому

*********

 

[VaLeRo]

сильно нервничаете, значит сами себя выдадите при наезде на вас, успокойтесь, на крайняк поменяйте сим и телефон.

пока не пришли сложите красивую легенду, что все было как в сказке пришли деньги а вы и рады.

 

[Dk]

Мошенничество. Добровольно согласился на залив д/с на свою карту.
Добрый день уважаемые специалисты портала, прошу Вашей помощи разобраться на сколько серьезно я "вляпался". Суть дела в том что 11 дней назад по объявлению я добровольно передал реквизиты своей дебетовой карты на залив денежных средств. Условием было 50/50 т.е. при поступлении денег 50% я перечислил на указанный р/с "доброжелателя" а 50% я обналичил на собственные нужды. Как мне объяснялось, что деньги с аффшора и придут без определения. Честно говоря на тот момент я очень мало думал т.к. очень сильно нуждался в деньгах, все произошло очень быстро за 3 дня и вот уже 7-е сутки не могу спокойно спать, только сейчас дошло что подвел себя под статью УК как соучастник. Каждый раз вздрагиваю когда звонит телефон. Знаю, что по любому виноват и не знаю как "правильно" поступить,что делать и куда обращаться. Правда с банка пока не звонили, но думаю это дело времени! Подскажите пожалуйста, дайте совет!!!!

(с)банкир.ру

Вы изначально знали что деньги грязь?

 

[O2]

Основание платежа в выписке по банку какое? Если просто А перечислило Б и всё без оснований думаю можно сделать такое.
Закажите веб-сайт по продаже китайских веников, нарисуйте договор с реквизитами оффшорной конторы откуда пришли бабки, шлепнете за нее печать, найдите соотечественника где нить хер знает где, хоть в Австралии, он вам типа по почте отправит этот договор (вам главное, чтобы конверт был с другой страны).
В договоре пропишите что за эти деньги типа сделали им этот сайт, плюс абонентское обслуживание на год вперед и т.п.
Не могу ручаться за эту схему, но это единственное что мне пришло в голову, чтобы если прийдут красные им дать в зубы и сказать: "Хз, мне предложили людям сделать сайт, я сделал. Ну заплатили хорошо и че? Вот конверт они мой экземпляр договора с актом выполненных работ прислали".
Притом на англ. язе делайте - все желание отобьется у них переводить этот договор. Ну и не забываем про 13 процентов НДФЛа.
Сразу говорю это экспромтовая схема, надо смотреть нюансы по валютному контролю и паспорту сделки. Если нарушения правил ведения внешнеэкономической деятельности физлицом какая-нить сраненькая административка, я думаю все вышеописанное вам подойдет.
И да... если там тысяч 50 рублей, то конечно ради них голову делать не стоит...
А вот Ваше иному лицу перечисление под какие услуги/работы замаскировать... Короче ройте инфу на всех лиц, с которым у вас имели место быть расчеты, если это тупо такие же физики, можно придумать, за что Вы им проплатили. Мое мнение какие бы грязные деньги не были, но если у Вас будут доки, пусть рисованные (НО ГРАМОТНО, А НЕ КАК ОБЫЧНО), подтверждающие, что Вы не знали и не могли знать о происхождении этих денежных средств и получали их вообще в связи с оказанием услуг/выполнением работ, то лучше заплатить штрафы за нарушение правил валютного контроля, чем попасть под 174.

 

[mestniy007]

Вы сознательно шли на это, знали что такое залив, все получилось, теперь заднюю сдаете?
Если сумма небольшая, успокойтесь. Если что включите дурочка, мол не знал что грязь, оплатили за какие либо услуги, продал им что нибудь, включите фантазию, и будьте уверены, Вы должны сами верить в то, что говорите.

 

[Garry]

сильно нервничаете, значит сами себя выдадите при наезде на вас, успокойтесь, на крайняк поменяйте сим и телефон.

пока не пришли сложите красивую легенду, что все было как в сказке пришли деньги а вы и рады.

Да вы что, не видите что ТС не автор этого бреда?
Это статья на Банкире, где пацан какой то хотел развести других участников.

 

[kupidman]

Вы конечно Извините, о как-то странно. Мне кажется никто никому залив не делал. Слишком все просто. А если что-то и есть, то ничего не будет. Да и вопрос, а тут, что делаете?

 

[KoxFanatic]

развод 100%... Красный Развод))

 

[neli]

Да вы что, не видите что ТС не автор этого бреда?
Это статья на Банкире, где пацан какой то хотел развести других участников.

Вот имменно. Видно же что копипаст:D
Вот ссылка ТЫЦ
У него и спрашивайте!
Только это не статья, а реальный топ. С вопросом как дальше жить? И не мой это топ, не МООООЙ!!!

 

[Neo]

Вот имменно. Видно же что копипаст:D
Вот ссылка ТЫЦ
У него и спрашивайте!
Только это не статья, а реальный топ. С вопросом как дальше жить? И не мой это топ, не МООООЙ!!!

Сюда кто нибудь вообще посмотрел? ТС просто цитатнул тему, для интереса или ознакомительных целей.