Иностранцам будет легче открыть счет в российском банке

[XoTabIch]

Сейчас по нормам антиотмывочного закона № 115-ФЗ нельзя открывать банковские счета и карты без личного присутствия самого клиента или его представителя. Это исправят для иностранных физлиц и компаний. В Госдуму внесен законопроект с поправками в 115-ФЗ.

Российские банки будут заключать договоры с иностранными банками, чтобы те проводили идентификацию клиента.

Таким образом, иностранцы смогут открыть счет в нашем банке дистанционно, открыть карту и перевести на нее деньги со своего счета в иностранном банке.

Аналогично смогут открыть счет и иностранные фирмы. Иностранный банк проведет идентификацию представителя компании-нерезидента. В итоге инофирма откроет счет в российском банке, как будто ее директор лично присутствовал в офисе нашего банка.

Источник информации

Скоро начнётся вербовка африканцев под ру банки

 

[Christopher Nolan]

будет больше дропов

 

[daleenatali]

Нормально, нам же лучше)))))

 

[XoTabIch]

будет больше дропов

Однозначно больше и скорее всего дешевле, если дропами будут выступать жители банановых республик. Вопрос только в том, как быстро такой мат будет отлетать в лок.

 

[robinzonekruz]

Иностранцам чет стали больше свободы давать

 

[Florentiec]

Так кроме дропов и их мата, это еще и вывод на него оттуда подразумевает, что тоже может быть интересно.

 

[UnusDuo]

Хто такие иностранцы? «Монголо-татары?»)

 

[Finanzmann]

Однозначно больше и скорее всего дешевле, если дропами будут выступать жители банановых республик. Вопрос только в том, как быстро такой мат будет отлетать в лок.

если счет нерезидента будет открыт дистанционно - менеджеры банка выставят уровень риска однозначно выше! работать по такому материалу нужно будет осторожнее: прокачивать подольше, заливать суммы поменьше, телефон указанный при открытии карты - держать включенным (на него будут прозванивать служба безопасности при заходе более-менее крупной суммы)

итак при переводах на счета нерезидентов (40820...) - банки "прозванивают" чаще (или почти всегда). у особо упоротых банков (вроде УБРиР) переводы со счетов российских физлиц (40817 810 ...) на счета нерезидентов в рублях (40820 810 ...) с какого то перепугу выпадают на валютный контроль :confused:

так что - ведите лучше нерезидентов в банки! с онлайн банка больше переведете. с карты больше снимите (нарастающим итогом)