[Вопрос] Грязный кошелек (высокий риск) или AML проверка

[ASTINOS]

Доброго времени.
Может кто подскажет, что делать теперь, раньше я не сталкивался с таким вопросом, суть: купил Леджер холодный кошелек, загоняю, выгоняю с него монеты, токены, бестчендж обменники, тут делаю проверку и мой кошелек в риске 59.7 (средний риск).
Получается я принял с рискового кошелька так же и мой по цепочке загасился, теперь что делать?
Выводить и менять устройство? Или есть варианты риск уменьшить? Как это вообще работает?
Благодарю заранее за ответы.

 

[ASTINOS]

Самое интересное, у меня есть и другой кошель, для оплаты расходников, ЗП, там тоже только на бестчендж менялся, так вот на нем 43% риск стоит щас, так же средний риск уже))) Теперь некоторые друзья, так назовем их с бестчендж, не хотят менять с таких кошельков)))
Как вообще не сталкиваться с таким? Как я понял нет страховки? Не выкидывать же Леджер каждый раз теперь.
Вообще кто внедрил AML проверки, сами до конца понимают, как это должно работать?

 

[peoplepro11video]

Мне один раз пришло АМЛ100, где-то даже на память скрин хранится

 

[ASTINOS]

Мне один раз пришло АМЛ100, где-то даже на память скрин хранится

100% риск имеешь ввиду? Ну это нужно четко с даркнетом связать только.
Обменники все уверяют, что кристально чистые активы и кошельки у них, откуда тогда растет риск не пойму, постоянно менять, тот же холодный кошелек тоже не решение.
Поэтому хотел бы услышать мнение того, кто более менее в этом понимает.

 

[Mr.Lee]

Доброго времени.
Может кто подскажет, что делать теперь, раньше я не сталкивался с таким вопросом, суть: купил Леджер холодный кошелек, загоняю, выгоняю с него монеты, токены, бестчендж обменники, тут делаю проверку и мой кошелек в риске 59.7 (средний риск).
Получается я принял с рискового кошелька так же и мой по цепочке загасился, теперь что делать?
Выводить и менять устройство? Или есть варианты риск уменьшить? Как это вообще работает?
Благодарю заранее за ответы.

Начнём с того, что это аппаратный кошелёк. Менять устройсво не нужно, можешь просто обнулить и начать пользоваться, как новым. С беста маловероятно, что может зайти грязь, поэтому проверяй другие адреса, от куда приходили деньги. В телеграме есть бот проверки амл, одна проверка беслплатно.

 

[tierce]

Начнём с самого начала. Что такое AML, цитирую:

Проверка AML – это анализ источников поступления средств на крипто адрес и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100. Она учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, вероятность его связи с незаконной деятельностью, поведенческие паттерны пользователя, а также доступную информацию о самом адресе, его ассоциированных кластерах и владельце.

Скажу по себе, загрязнение кошельков происходит из-за транзакция с уже грязными кошами. Да, скорее всего ты принял деньги с коша который уже был грязным.
Рекомендую перед приёмом проверять чистоту кошелька с которого будешь принимать кэш.
Один из вариантов которые использую лично я, это смена коша раз в неделю с условием что транзакции в неделю не больше 500-та.
То же самое случается даже при создании абсолютно нового кошелька, при даже одной транзакции со стороны кошелька на котором был AML 50, твой AML автоматически становится выше.

По этому лично для себя, единственным решением есть и будет, замена коша и проверка кошельков с которых принимаешь лаве.

Поправьте или поделитесь другими способами, тоже интересно услышать другие мнения.

 

[ASTINOS]

Начнём с того, что это аппаратный кошелёк. Менять устройсво не нужно, можешь просто обнулить и начать пользоваться, как новым. С беста маловероятно, что может зайти грязь, поэтому проверяй другие адреса, от куда приходили деньги. В телеграме есть бот проверки амл, одна проверка беслплатно.

В том числе, про это тоже интересуюсь, если его обнулить, смогу ли я пользоваться как новым, ответ услышал, значит попробую обнулить, спасибо за ответ.
А по поводу беста, пишу как есть, менялся только там в течении года, как купил кошель и сгенерировал адрес, я концов сейчас не найду точно. Факт остается фактом, что адрес кошелька в зоне риска более 50.

 

[ASTINOS]

Начнём с самого начала. Что такое AML, цитирую:


Скажу по себе, загрязнение кошельков происходит из-за транзакция с уже грязными кошами. Да, скорее всего ты принял деньги с коша который уже был грязным.
Рекомендую перед приёмом проверять чистоту кошелька с которого будешь принимать кэш.
Один из вариантов которые использую лично я, это смена коша раз в неделю с условием что транзакции в неделю не больше 500-та.
То же самое случается даже при создании абсолютно нового кошелька, при даже одной транзакции со стороны кошелька на котором был AML 50, твой AML автоматически становится выше.

По этому лично для себя, единственным решением есть и будет, замена коша и проверка кошельков с которых принимаешь лаве.

Поправьте или поделитесь другими способами, тоже интересно услышать другие мнения.

Если к истоку подойти, загаситься кошель может только, если принять с такого же адреса. И единственное тут решение, ты правильно написал, скорее всего, это проверять каждый раз отправителя. Но мне до конца не понятно, как они связывают эти риски. Это такие монеты, такие токены, которые могут быть везде и перемешаться с чем угодно и где угодно. Как грязная купюра в обиходе. И по итогу зацепит тебя, как сейчас меня.

 

[Vinovnik]

Тут все просто, каждый день почти такая история у меня. Бест до 60 смело принимает
Можешь подстраховтаься и в леджере в обменнике менять, там все чистое придет
Кош новый создавай, а старый пустой тупо удаляй чтоб не запутаться, ну и подписывай их.

 

[Luxury Service]

В случае с Ledger все достаточно просто! Не нужно менять само устройство, в Ledger Live удалите и создайте новые кошельки - этого будет более, чем достаточно)
Внутренний обменник в Ledger Live - не рекомендую.

 

[ASTINOS]

Тут все просто, каждый день почти такая история у меня. Бест до 60 смело принимает
Можешь подстраховтаься и в леджере в обменнике менять, там все чистое придет
Кош новый создавай, а старый пустой тупо удаляй чтоб не запутаться, ну и подписывай их.

Просто интересно, если бест не может слать грязные, откуда такой риск у меня))) Откуда такой риск у тебя, раз ты тоже сталкиваешься с этим часто.
Я обнулил леджер, снес все старое, надеюсь не придется делать это постоянно.

По поводу внутреннего обменника, ты менялся? Там через биржу обмен идет? Курсы нормальные?
И как я понял, не обязательно его обнулять каждый раз, можно просто удалить счет, сгенерировать новый, тем самым связь будет потеряна с предыдущим?

 

[Mr.Lee]

В том числе, про это тоже интересуюсь, если его обнулить, смогу ли я пользоваться как новым, ответ услышал, значит попробую обнулить, спасибо за ответ.
А по поводу беста, пишу как есть, менялся только там в течении года, как купил кошель и сгенерировал адрес, я концов сейчас не найду точно. Факт остается фактом, что адрес кошелька в зоне риска более 50.

концы найти можно в теории: если проверить на амл по истории каждый кошелек, от куда приходили деньги...если там конечно не 100+ адресов :)

 

[ASTINOS]

В случае с Ledger все достаточно просто! Не нужно менять само устройство, в Ledger Live удалите и создайте новые кошельки - этого будет более, чем достаточно)
Внутренний обменник в Ledger Live - не рекомендую.

Благодарю. Это рабочий совет.

 

[ASTINOS]

концы найти можно в теории: если проверить на амл по истории каждый кошелек, от куда приходили деньги...если там конечно не 100+ адресов :)

Мне интересно было, если удалить в live кошелек, создать новый, связь теряется или нет. Оказалось что да, теряется. Так что в принципе, можно двигаться дальше.

 

[Лермонтов]

Ledger Live - новый кошель - профит)