- Регистрация
- 18.12.21
- Сообщения
- 2,186
- Депозит
- 3,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 1
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование механизма участия нотариуса в системе противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и на повышение эффективности антиотмывочных мер.
В пояснительной записке законодатели отмечают, что за последнее время серьёзно повысилось использование нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Например, всё больше распространяется схема совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем. Объём таких сомнительных сделок, совершённых на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд. рублей. При этом с момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказа в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма было принято кредитными организациями решений об отказах, а по сути пресечено совершение незаконных финансовых операций с использованием исполнительной надписи нотариуса на общую сумму 2,6 млрд. рублей.
Юристы считают, что под видом борьбы с легализацией преступных средств государство хочет переложить свои функции на нотариусов и адвокатов.
В пояснительной записке законодатели отмечают, что за последнее время серьёзно повысилось использование нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Например, всё больше распространяется схема совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем. Объём таких сомнительных сделок, совершённых на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд. рублей. При этом с момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказа в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма было принято кредитными организациями решений об отказах, а по сути пресечено совершение незаконных финансовых операций с использованием исполнительной надписи нотариуса на общую сумму 2,6 млрд. рублей.
Юристы считают, что под видом борьбы с легализацией преступных средств государство хочет переложить свои функции на нотариусов и адвокатов.
