Московская полиция задержала главаря ОПГ, который предположительно обналичил через счета фиктивных организаций более 8 миллионов рублей, миллиона долларов и около 45 тысяч евро, сообщает ГУМВД по региону во вторник.
По данным ведомства, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступило сообщение об ОПГ, которая занималась незаконным обналичиваем денег, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций.
Преступники проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали при помощи программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» поддельные платежные поручения, а также выводили денежные средства за границу, регистрировали «фирмы-однодневки», заключая с ними фиктивные договоры.
«Перечисленные представителями различных коммерческих структур безналичные денежные средства на расчетные счета „фирм-однодневок“ обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые участники ОПГ оставляли в качестве вознаграждения за оказанные „услуги“. В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы „банк-клиент“, а также денежные средства: более 8 миллионов рублей, свыше 1 миллиона долларов и около 45 тысяч евро», — уточняется в сообщении.
Предполагаемый организатор ОПГ задержан и находится под домашним арестом. Остальных участников банды ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», которая предполагает до 7 лет лишения свободы.
Читать на сайте РИА Новости
