- Регистрация
- 17.02.13
- Сообщения
- 3,222
- Сделки (гарант)
- 25
Финразведка проследит за снятием наличных с иностранных карт
Список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен. Соответствующие поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовил Росфинмониторинг.
Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами, пишут "Известия". Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты. Кроме того, российскому банку придется запросить у иностранного информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке – с указанием наименования этой кредитной организации.
Речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их список Росфинмониторинг сформирует отдельно. Сведения о том, какие страны в него включены, будут являться информацией ограниченного доступа.
Разработчики утверждают, что нововведение направлено прежде всего против спонсоров террористов и экстремистов и не нарушает конституционные права граждан РФ. Другая точка зрения у экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве: там указывают на то, что затрагиваются право на доступ к информации и право частной собственности, а предложение засекретить перечень подозрительных стран выглядит необоснованным.
Поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, согласованы с Центробанком и правоохранительными структурами.
https://pravo.ru/news/203128/
Список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен. Соответствующие поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовил Росфинмониторинг.
Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами, пишут "Известия". Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты. Кроме того, российскому банку придется запросить у иностранного информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке – с указанием наименования этой кредитной организации.
Речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их список Росфинмониторинг сформирует отдельно. Сведения о том, какие страны в него включены, будут являться информацией ограниченного доступа.
Разработчики утверждают, что нововведение направлено прежде всего против спонсоров террористов и экстремистов и не нарушает конституционные права граждан РФ. Другая точка зрения у экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве: там указывают на то, что затрагиваются право на доступ к информации и право частной собственности, а предложение засекретить перечень подозрительных стран выглядит необоснованным.
Поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, согласованы с Центробанком и правоохранительными структурами.
https://pravo.ru/news/203128/
