«Финансовый гик» Новости со всего мира

[DOMINUS_EDEM]

Подпольные банкирши из Владимира получили срок

Три жительницы Владимирской области осуждены за незаконную банковскую деятельность — за услуги по обналичке денежных средств клиентов они брали 5%, получая миллионные доходы.

«Финансовая прачечная» работала почти 3 года. Летом 2019 года женщины зарегистрировали ряд ООО и ИП, получив возможность управления деньгами, поступающими на расчетные счета организаций. Создательницы «финансовой прачечной» совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму. За услугу по обналичке денег через счета фирм-однодневок они брали не менее 5 % от проведенных сумм. Две фигурантки также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки — чтобы обналичивать средства клиентов.

Следствие предъявило одной из женщин незаконно полученный доход на общую сумму более 2, 5 миллиона рублей, а двум другим — на сумму более 7,6 миллиона рублей. Суд приговорил их к срокам от 1 до 2 лет лишения свободы.

 

[131456]

незаконно полученный доход на общую сумму более 2, 5 миллиона рублей, а двум другим — на сумму более 7,6 миллиона рублей. Суд приговорил их к срокам от 1 до 2 лет лишения свободы.

вменено на самом деле крохи, так как по мнению ВС РФ преступным доходом является ВСЕ сумма оборота
не именно полученный доход, а целиком полученная сумма
так что цифры огромные, реальный доход преступника невысок, часто судьи уже начали это понимать и видем в приговорах.

 

[tfs]

вменено на самом деле крохи, так как по мнению ВС РФ преступным доходом является ВСЕ сумма оборота
не именно полученный доход, а целиком полученная сумма
так что цифры огромные, реальный доход преступника невысок, часто судьи уже начали это понимать и видем в приговорах.

За 3 года? Говнo-нальщицы какие-то в таком случае. Нормальный нальщик столько за месяц зарабатывает :)

 

[Henry Morgan]

И суммы до смешного малы за такой период времени и сроки соответственно......попутного ветра всем