- 18.12.21
- 2,421
- 3,000,000 ₽
- 1
Экс-владелец банка «Балтика» Олег Власов получил 17 лет колонии по делу о выводе из РФ 46 млрд рублей.
По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены преступного сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые, в том числе, в банке "Bank of New York".
Затем доходы от сделок рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A". Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки.
По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены преступного сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые, в том числе, в банке "Bank of New York".
Затем доходы от сделок рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A". Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.