- Регистрация
- 11.12.14
- Сообщения
- 716
- Депозит
- 15,193 ₽
- Сделки (гарант)
- 8
Двое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом по обвинению в совершении валютных операций с использованием подложных документов, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2014 года фигуранты, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершили валютные операции по переводу средств в иностранной валюте, эквивалентных более чем 150 млн рублей (на общие суммы не менее 2,8 млн евро и 450 тыс. долларов США), на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территориях ФРГ и Латвии.
«При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, они представили документы с недостоверными сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указано в релизе правоохранителей.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2014 года фигуранты, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершили валютные операции по переводу средств в иностранной валюте, эквивалентных более чем 150 млн рублей (на общие суммы не менее 2,8 млн евро и 450 тыс. долларов США), на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территориях ФРГ и Латвии.
«При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, они представили документы с недостоверными сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указано в релизе правоохранителей.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
