- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Двоих лжепродавцов криптовалюты осудят в Хакасии за хищение у 41 жителя России около 6 млн рублей
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах под предлогом продажи криптовалюты и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём. Обвинение в совершении противоправных деяний предъявлено двум местным жителям 1999 и 2000 года рождения.
Установлено, что в 2022 году фигуранты организовали в Абакане деятельность кол-центра, оформили на свои имена несколько аккаунтов на популярных платформах криптобирж и стали публиковать в сети Интернет фиктивные объявления о продаже цифровых активов.
Потенциальным покупателям злоумышленники сообщали сумму и реквизиты, по которым нужно перевести оплату, а после получения денег переставали выходить на связь с обманутыми гражданами. Проживающие в разных регионах России потерпевшие перечисляли злоумышленникам от 100 до 300 тысяч рублей. Действуя таким образом, обвиняемые похитили у 41 человека около 6 млн рублей. Добытые преступным способом деньги подельники легализовали путём осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета.
Криминальная деятельность организаторов кол-центра была пресечена в конце 2023 сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия. Тогда же в ходе обысков полицейские изъяли у них более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику и банковские карты, используемые для совершения мошенничеств.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных частями 2-4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения.
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах под предлогом продажи криптовалюты и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём. Обвинение в совершении противоправных деяний предъявлено двум местным жителям 1999 и 2000 года рождения.
Установлено, что в 2022 году фигуранты организовали в Абакане деятельность кол-центра, оформили на свои имена несколько аккаунтов на популярных платформах криптобирж и стали публиковать в сети Интернет фиктивные объявления о продаже цифровых активов.
Потенциальным покупателям злоумышленники сообщали сумму и реквизиты, по которым нужно перевести оплату, а после получения денег переставали выходить на связь с обманутыми гражданами. Проживающие в разных регионах России потерпевшие перечисляли злоумышленникам от 100 до 300 тысяч рублей. Действуя таким образом, обвиняемые похитили у 41 человека около 6 млн рублей. Добытые преступным способом деньги подельники легализовали путём осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета.
Криминальная деятельность организаторов кол-центра была пресечена в конце 2023 сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия. Тогда же в ходе обысков полицейские изъяли у них более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику и банковские карты, используемые для совершения мошенничеств.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных частями 2-4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения.
