Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

[Super_Spec]

Полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег с участием государственных служащих, присваивавших бюджетные средства, предназначенные для питания заключенных бразильских тюрем. Часть полученных в результате мошеннических операций средств переводилась в биткоины. В итоге преступниками были присвоены 22.4 миллиона долларов.

После раскрытия схемы было выдано 28 ордеров на обыск и арестовано семь человек. В число арестованных вошли бывший глава тюремной администрации Рио-де-Жанейро Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо (Cesar Rubens Monteiro) и бывший глава одного из полицейских отделов Марсело Мартинс (Marcelo Martins).

Как рассказал суперинтендант Налогового управления Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземирро (Luíz Henrique Casemiro), криптовалюты в подобной схеме использовались впервые. Он заявил:

«Наше ведомство обратило внимание на этот случай, поскольку здесь впервые использовался биткоин. Денежные переводы осуществлялись с дальнейшей покупкой биткоина».

Предположительно, во главе преступной схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал (Sérgio Cabral), который в прошлом году был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и коррупции.
Схема отмывания денег

Схема отмывания денег начала функционировать в 2001 году, задолго до того, как некоторые её участники начали вкладывать украденные средства в криптовалюту. В то время компания Induspan под руководством предпринимателя Филипе Пайва (Filipe Paiva) была нанята в качестве поставщика продуктов питания для государственных тюрем Бразилии. В 2010 году контракт с компанией был расторгнут, так как выяснилось, что Induspan поставляла продукты по завышенной цене.

После этого Пайва создал некоммерческую организацию под названием Primus Initiative, которая стала поставлять продукты питания в тюрьмы Рио-де-Жанейро по ценам Induspan.

По словам обвинителя, цена на поставляемый компанией Primus Initiative хлеб за 13 лет выросла почти в 10 раз. Существенно увеличился и объем поставляемых продуктов, несмотря на то, что количество заключенных осталось прежним.

Сообщается, что в период с 2010 по 2015 годы при помощи данной схемы преступники заработали 22.4 миллиона долларов. Не менее 13.7 миллионов были отмыты через фальшивые туристические и обменные компании.

Источник https://www.ccn.com/brazilian-prison-system-officials-caught-22-4-million-bitcoin-fraud/

 

[Barvikha1two]

После прочтенния данной статьи миф о том, что зарубужные тюрьмы - аля «санаторий» или «курорт» улетучивается сам по себе. Условия содержания заключенных наверняка более комфортнее чем в РФ, но тема с отмыванием за счет питания зэков это расспростроненное явление. У всех в разных масштабах. «Аппетит приходит воьвремя еды». Кто сколько отмыл, - одном Богу известно .