- Регистрация
- 30.04.12
- Сообщения
- 5,914
Борьба с обналичиванием денег
В России считается, что обналичивание денег опасно для нашей экономики. Поэтому, государство активно борется с обнальщиками. Самая главная роль в этой борьбе отведена налоговикам, которые должны отсеивать фирмы-однодневки и ИПешников под слив денег. В этой сложной борьбе налоговики могут рассчитывать на поддержку Центробанка, таможни и службы финансового мониторинга. У всех этих служб есть списки по фирмам, которые имели косвенные отношения с обналом, но прямых доказательств не было.
Налоговики активно борются с обналичиванием денег и выявляют очень много теневых схем обналичивания денежных средств и финансовых махинаций. Гос органы уже немножко набрались опыта, чтобы бороться с фирмами-однодневками, которые всячески пытаются уклониться от налогообложения. Именно по этой причине с каждым днем все тяжелее скрывать сделки с фирмами-однодневками, а соответствии, в случае крайней необходимости доказывать свою невиновность в суде.
У нас в стране сложилась довольно четкая доказательная база, по которой можно привлечь к ответственности и бороться с обналичиванием денег. Среди них фиктивные договора, очень быстрая обналичка денежных средств, а также связь с проблемными и подозрительными контрагентами.
Центробанк уже длительное время занимается борьбой с обналичиванием денег коммерческими банками. Бизнесмены, для фирм которых требуется обналичка, необходимо отдавать отчёт себе в том, что когда будет доказана связь их фирмы с фирмами-однодневками, то на их предприятие, впоследствии, возложат ответственность, что может закончиться для хозяина даже лишением свободы.
Иногда правоохранительные органы идут на хитрость и выкладывают в Интернете или газете объявления со словами: «ищу обналичку, обналичу денежные средства». Если в незаконной обналичке была замечена организация, то в ответственность за подобное деяние могут выступить большие суммы штрафа, в том случае на физическое лицо, то данный человек может получить административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность.
Борьба с обналичиванием денег - приоритетное направление ОБЭП. У сотрудников ОБЭП, в отличие от других структур, есть "личный интерес" поймать преступника-бизнесмена. По статистике, 95% бизнесменов пытаются "договориться". Будьте аккуратны!
В связи с тем, что правоохранительные органы из года в год набираются опыта и расширяют свои возможности, обмануть их становится все тяжелее. Поэтому, при поиске заказов в интернете, будьте бдительны. Старайтесь работать с проверенными продавцами, у которых есть отзывы. Не ищите обналичку на сайтах-визитках. Пользуйтесь форумами.
В России считается, что обналичивание денег опасно для нашей экономики. Поэтому, государство активно борется с обнальщиками. Самая главная роль в этой борьбе отведена налоговикам, которые должны отсеивать фирмы-однодневки и ИПешников под слив денег. В этой сложной борьбе налоговики могут рассчитывать на поддержку Центробанка, таможни и службы финансового мониторинга. У всех этих служб есть списки по фирмам, которые имели косвенные отношения с обналом, но прямых доказательств не было.
Налоговики активно борются с обналичиванием денег и выявляют очень много теневых схем обналичивания денежных средств и финансовых махинаций. Гос органы уже немножко набрались опыта, чтобы бороться с фирмами-однодневками, которые всячески пытаются уклониться от налогообложения. Именно по этой причине с каждым днем все тяжелее скрывать сделки с фирмами-однодневками, а соответствии, в случае крайней необходимости доказывать свою невиновность в суде.
У нас в стране сложилась довольно четкая доказательная база, по которой можно привлечь к ответственности и бороться с обналичиванием денег. Среди них фиктивные договора, очень быстрая обналичка денежных средств, а также связь с проблемными и подозрительными контрагентами.
Центробанк уже длительное время занимается борьбой с обналичиванием денег коммерческими банками. Бизнесмены, для фирм которых требуется обналичка, необходимо отдавать отчёт себе в том, что когда будет доказана связь их фирмы с фирмами-однодневками, то на их предприятие, впоследствии, возложат ответственность, что может закончиться для хозяина даже лишением свободы.
Иногда правоохранительные органы идут на хитрость и выкладывают в Интернете или газете объявления со словами: «ищу обналичку, обналичу денежные средства». Если в незаконной обналичке была замечена организация, то в ответственность за подобное деяние могут выступить большие суммы штрафа, в том случае на физическое лицо, то данный человек может получить административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность.
Борьба с обналичиванием денег - приоритетное направление ОБЭП. У сотрудников ОБЭП, в отличие от других структур, есть "личный интерес" поймать преступника-бизнесмена. По статистике, 95% бизнесменов пытаются "договориться". Будьте аккуратны!
В связи с тем, что правоохранительные органы из года в год набираются опыта и расширяют свои возможности, обмануть их становится все тяжелее. Поэтому, при поиске заказов в интернете, будьте бдительны. Старайтесь работать с проверенными продавцами, у которых есть отзывы. Не ищите обналичку на сайтах-визитках. Пользуйтесь форумами.
