Блокировка карты после нескольких транзакций , в чем причина ?

[Ketama]

За последнее время несколько раз сталкиваюсь с тем что мой человек снимает наличные в банке не эмитенте карты а в стороннем банкомате , который выдает разово большую сумму с чужих карт ( к примеру Альфа выдает 450к с любой карты) после 1-2х транзакций карта блокируется наглухо . После обращения в банк эмитент карты он ее разблокирует , но при любой повторной транзакции даже просмотре баланса снова блок.

Деньги чистые никакого хвоста за ними нет и в банке все спокойно. Что за фигня кто отслеживает такие транзакции финмониторинг , процессинг , платежная система и как можно обойти такие блокировки ? Если кто сталкивался буду благодарен за любую полезную информацию , можно в ЛС.