- Регистрация
- 28.11.13
- Сообщения
- 1,871
- Сделки (гарант)
- 12
МОСКВА, 31 мар — РАПСИ. Полиция задержала в Москве членов международной группировки, которые вывели в тень 26 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в понедельник.
«В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна», — отмечается в сообщении.
По информации ведомства, «банкиры» приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения.
С 2011 года, когда участники группировки открыли свой бизнес, они успели заработать более 390 миллионов рублей.
Задержаны семеро участников сообщества, в том числе и лидер группировки, имеющей гражданство России и Израиля.
Ссылка.
P.S.: "Банкиры", явно, слабо понимали в оффшорах (Еще бы в Лондоне или Брюсселе контору с счетом зарегистрировали) и не знали про DM. :D
«В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна», — отмечается в сообщении.
По информации ведомства, «банкиры» приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения.
С 2011 года, когда участники группировки открыли свой бизнес, они успели заработать более 390 миллионов рублей.
Задержаны семеро участников сообщества, в том числе и лидер группировки, имеющей гражданство России и Израиля.
Ссылка.
P.S.: "Банкиры", явно, слабо понимали в оффшорах (Еще бы в Лондоне или Брюсселе контору с счетом зарегистрировали) и не знали про DM. :D
Последнее редактирование: