[Вопрос] Банк требует объяснить происхождение криптовалюты

[А777АА]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

 

[Cagli0str0]

Интересно, о какой сумме идет речь?

 

[Alizar]

Закрывай счёт и снимай остаток или выводи на новый счёт.

 

[TimiBig]

Я так и говорил вывел с обменника крипто валюты. В Альфе банка прокатывало и блок снимали

 

[andreyastrov]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

а какой банк если не секрет ? Криптовалюта то здесь ни при чем- тебе деньги за обмен с карт упали. Скорее всего стало сб интересно, с какого перепоя тебе упало несколько транзакций с разных карт сразу вот и все.

но тебе дали совет выше - скажи как есть

 

[$DarkMan$]

Так и говори воспользовался обменников для вывода бтк,сумма большая была я так понимаю?

 

[frams]

Может счет обменника дырявый был...

 

[westernbank]

попали под 115фз, или комплаенс банка, обращайтесь поможем, ситуацию лучше решать, а закрывать счет и двигать остаток не самый лучший выход

 

[VincCartel]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

Так как легалайз только предстоит, и сфера крипты никак не регулируется, никаких документов предоставить и не получится, кроме как "операция прошла учпешно" из письма от обменника. Если конечно вы не по свифту с дружественной эстонской платежки или биржи приняли, тут все гораздо проще было бы. Ну а так написать письмо с пояснением происхождения средств, и то что подтверждающих документов кроме как хэшей транзы нет.

 

[А777АА]

попали под 115фз, или комплаенс банка, обращайтесь поможем, ситуацию лучше решать, а закрывать счет и двигать остаток не самый лучший выход

какой процент?

 

[nahyipravila]

Я так и говорил вывел с обменника крипто валюты. В Альфе банка прокатывало и блок снимали

как давно было? пришло ли письмо счастья от фнс?

 

[sentex]

А почему не использовать направление вывода крипта/наличка? Для больших сумм лучший вариант не? А карты альфа, сбер, игра в повезет или нет... Блок за копейку лишнюю может прилететь.

 

[131456]

если деньги белые, слегка серые - так и объясняй банку - поменял в обменнике ххх, из доказательств вот вам е-майл от обменника, вот страница обменника - банк прошарен, он знает что такое BTC
если серые или грязные - тогда к юристу, с опытом в экономике, в 115 тут надо все детали изучать

конечно зависит от суммы, если менее 600к - мой совет ок, если более - надо "чертить ясную схему", и не тут, а в личной беседе

 

[Дворник1]

если деньги белые, слегка серые - так и объясняй банку - поменял в обменнике ххх, из доказательств вот вам е-майл от обменника, вот страница обменника - банк прошарен, он знает что такое BTC
если серые или грязные - тогда к юристу, с опытом в экономике, в 115 тут надо все детали изучать

конечно зависит от суммы, если менее 600к - мой совет ок, если более - надо "чертить ясную схему", и не тут, а в личной беседе

Да даже если схему накарябаешь то похеру ,особенно альфе. не буду они снимать блок , не выгодно им это. А тут смотря как средства зашли нало разбираться, какими платежами, какими частями, равными долями или нет, и т.д. и т.п

 

[131456]

Да даже если схему накарябаешь то похеру ,особенно альфе. не буду они снимать блок , не выгодно им это. А тут смотря как средства зашли нало разбираться, какими платежами, какими частями, равными долями или нет, и т.д. и т.п

родненький, если ты не понимаешь работу юристов - то нечего на свою необразованность явно указывать,
схема, которая достаточно гладко все объясняет, в случает отказа банка позволяет обратить в суд и понудить к исполнению, оспорить действия
мы ушли из 90х, когда царила сила кулака и пришли к царству закона
почитай М.Пьюзо, например фразу д.Корлеоне, о том что "один законник, может ......."

 

[AA1]

Про сумму ни слова или я невнимательно прочитал ?
Тс, а что по сумме ?

 

[Дворник1]

родненький, если ты не понимаешь работу юристов - то нечего на свою необразованность явно указывать,
схема, которая достаточно гладко все объясняет, в случает отказа банка позволяет обратить в суд и понудить к исполнению, оспорить действия
мы ушли из 90х, когда царила сила кулака и пришли к царству закона
почитай М.Пьюзо, например фразу д.Корлеоне, о том что "один законник, может ......."

Я как рах понимаю работу юристом , и так же понимаю, что законы никто не исполняет и на них никто не смотрит, и дальше что?

 

[Дворник1]

родненький, если ты не понимаешь работу юристов - то нечего на свою необразованность явно указывать,
схема, которая достаточно гладко все объясняет, в случает отказа банка позволяет обратить в суд и понудить к исполнению, оспорить действия
мы ушли из 90х, когда царила сила кулака и пришли к царству закона
почитай М.Пьюзо, например фразу д.Корлеоне, о том что "один законник, может ......."

Ну обратись в суд если деньги не особо белые официально, посмеемся вместе

 

[Fidell]

Все зависит от суммы и цвета денег.

 

[Дворник1]

Все зависит от суммы и цвета денег.

Об этом и разговор, и о схеме , чтобы ничего не зависло, а факторов настолько много