[Вопрос] БАНК ОТКРЫТИЕ - пару вопросов по данному банку

[La Cosa Nostra]

Есть пару вопросов в голове по данному банку. Думаю есть на форуме люди занимающейся обналом через этот банк в том числе.

Как долго банк терпит клиента через которого снимаются деньги полученные на счет из конторы.

Два примера в жизни есть, итоги разные.


1) Создали счет расчетный на девочку, получила документы, через 2 дня к ней на счет 970 тысяч перевели, работник банка (знакомая) сказала что деньги можно получать - отправили ее, получила, через 30 м вышла из отделения банка с деньгами. Счет в дальнейшем рабочий, деньги дают выводить через него. ВОПРОС - КАК ДОЛГО БУДЕТ ЖИТЬ СЧЕТ при прогоне через него и выводе в неделю 2-4 миллионов? Счет исключительно для получения денег и снятия


2) Нашли дропа знакомого, создали на него счет такой же как на девочку в примере выше, первый перевод к нему на счет 350 тысяч, деньги сняли все успешно, следующий перевод 380 тысяч банк принял, НО ВЫПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ КАССУ ОТКАЗАЛСЯ, деньги пришлось отправлять обратно на счет конторы откуда деньги поступили.



Отделения банка разные.

Люди ранее счетов в банках не имели.

Засвечены нигде не были.

Вопрос к знающим, почему на маленькие суммы блокируют, на большие дают прогонять, и как долго еще дадут? Понимаю что Открытка не самый лучший банк, но так надо чтобы деньги через него шли ;) буду благодарен за ответ.

 

[germetic]

Человеческй фактор тут в большинстве. Как ты правильно сказал, что в одном отделении в на ура прошло, в другом нет. В первом более лояльные сотрудники сидят.
У меня так же было, только со сбером. В одном отделении открываем карту, до 15кк заходило с юрика туда и отдавали сразу же все в кассе. А другое отделения блочило карту за 1кк заход уже.

 

[Klez]

Штаа??))
Кто ж их через кассу то бежит снимать?)
П,С, открытие даёт работать по направлению, можно сказать в топ 3 входит. Как работать и чем - это уже денег стоит. Одно точно могу сказать, что за месяц, при наличии инструмента и рук, 6кк это как ****й здрасте. Можно и больше. ОТработает так месяца три свободно, может и больше.

 

[Klez]

По Вашему "плану" пару раз через кассу снимете и блок поймаете. Странно, что Вам его не выписали как только вы чековую получили.

 

[steal]

Вы бы займы еще раздавали с юр лица учредителю)
Что бы снимать лям с юрика в месяц надо оборот по счету под 10кк иметь как минимум
Банки, уже давненько, очень неохотно дают переводить\снимать с юриков на физ, поэтому если будете продолжать, то в скором времени словите блок