- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,080
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Арестован подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 500 млн руб
Арестован участник организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с оборотом более 512 миллионов рублей.
Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.
По ее данным, пять фигурантов в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов. Они изготовили от их имени более 7 тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги, уточняет МВД.
«С ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей, участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В местах проживания обвиняемых и офисных помещениях проведено 22 обыска, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «Банк-клиент», а также печати организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерскую документацию.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Арестован участник организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с оборотом более 512 миллионов рублей.
Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.
По ее данным, пять фигурантов в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов. Они изготовили от их имени более 7 тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги, уточняет МВД.
«С ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей, участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В местах проживания обвиняемых и офисных помещениях проведено 22 обыска, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «Банк-клиент», а также печати организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерскую документацию.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
