[Вопрос] антифрод Приватбанк Украина

[neptun]

кто владеет информацией относительно работы антифрод (мошенничесских манипуляций в системе приват24) банка Приватбанк?

Приведу пример: Очень часто ребята отправляют платежи через приват24 на карты дропов. и Зачастую деньги доходят за считаные секунды. Статус - Отправлен - Доставлен и тд.

Но в последнее время при отправке платежей получается статус Новый (тоесть платеж попадает под контроль системы, и в дальнейшем он проверяется и логически что дальше никуда не доходит.

Дело не в соксах, дедиках и айпи входа. Дело видимо всего в картах дропов , которые видимо попадают за неуплаты и тд, под список "контроля" в результате чего платежи на таких дропов затруднены. У кого есть соображения по этому поводу?

 

[Rich13]

Там есть ограничение на операции в сутки и в месяц по онлайн банку.

 

[SBER]

Антифрод вообще система сложная и порой даже нормальным клиентам гемора дают. Есть предположение, что смотрят способы пополнения счёта у новых клиентов. Например, обычно люди вносят на счёт наличные через кассу банка, согласись более доверие такой клиент вызывает, и потом уже делают транзакции в сети, а если человек открывает счёт на физ лицо и пополнение идёт из стороннего источника, то возможно именно из-за этого антифрод ставит на контроль

 

[msapp]

Крайне глючная сстема этот приват24. Возможно платежи попадают не под антифрод а под криворукость админов. За все время их антифродом был блок аккаунта и прозвон с вопросом о происхождении денег.