[Вопрос] Анонимный Вывод ЯД/QIWI через обменники

[Trigadir]

Вопрос к опытным в этой сфере людям:
При систематическом выводе серых средств ЯД/Киви через обменники на карты РФ банков - какая вероятность, что конечная операция будет доступна правоохранительным органам?
Как можно установить конкретный обменник по номеру ЯД или КИВИ допустим и были ли случаи известные, когда обменники сливали инфу по транзакциям в ЭПС либо Органам. Буду признателен, если поделитесь опытом безопасной обналички

 

[DenJed]

Вопрос к опытным в этой сфере людям:
При систематическом выводе серых средств ЯД/Киви через обменники на карты РФ банков - какая вероятность, что конечная операция будет доступна правоохранительным органам?
Как можно установить конкретный обменник по номеру ЯД или КИВИ допустим и были ли случаи известные, когда обменники сливали инфу по транзакциям в ЭПС либо Органам. Буду признателен, если поделитесь опытом безопасной обналички

Вся информация храниться в обменниках, чтобы Они там не писали, если будет официальный запрос - выдадут все Ваши данные. По крайней мере, нужно рассчитывать именно на то что выдадут, а не надеяться повезёт или нет. Делайте обмен на BTC, а, потом на карту, хотя бы.

 

[Trigadir]

Вся информация храниться в обменниках, чтобы Они там не писали, если будет официальный запрос - выдадут все Ваши данные. По крайней мере, нужно рассчитывать именно на то что выдадут, а не надеяться повезёт или нет. Делайте обмен на BTC, а, потом на карту, хотя бы.

Это понятно с биткоином, лишние 5% комиссии.
Я говорю про то, как узнать что счет в яндексе принадлежит обменнику или в киви? Они же договор не заключают и налоги не платят, оформлено на физ лицо все, ведь так?