- Регистрация
- 18.12.21
- Сообщения
- 2,183
- Депозит
- 3,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 1
Завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального Банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Подробности дела узнал «Коммерсант».
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года — тогда речь шла о выводе из ТБ суммы в 213,4 млн рублей. По версии следствия, деньги похитили в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.
Кто обвиняемые?
Первым фигурантом дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Ее подразделение занималось созданием технических компаний и подыскивало подставных директоров. Пантелеева заявляла, что лишь выполняла указания руководства банка.
В 2020 году появились еще два обвиняемых: бывший председатель совета директоров банка Сергей Кононов, контролировавший компании для вывода денег, и президент кредитного учреждения Анна Бондарук. Последняя сотрудничала со следствием и заключила досудебное соглашение.
Хоккеиста обманули дважды?!
Расследование «шло ни шатко ни валко три года», как пишет «Коммерсант», пока не выяснилось, что от мошенников пострадал известный хоккеист Александр Радулов. Спортсмен был знаком с Сергеем Кононовым, который уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет — на него в течение почти восьми лет поступала зарплата Радулова. На момент отзыва у банка лицензии в 2015 году Радулов перевел в него около 20 млн долларов.
Радулов ждал, что ему вернут сбережения, — в качестве залога Кононов передал ему два здания в центре Москвы. Однако недвижимость стоила меньше заявленного, а земля принадлежала городу и не оплачивалась. Новый владелец оказался должен еще 15 млн рублей.
В результате следствие установило, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд рублей. У остальных вкладчиков было похищено в общей сложности лишь 213 млн рублей. Таким образом, общий ущерб составил порядка 1,7 млрд рублей.
На данный момент большую часть средств Александру Радулову вернули — в марте 2022 года он подал иск, в котором требует взыскать с Кононова уже около 255 млн рублей.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года — тогда речь шла о выводе из ТБ суммы в 213,4 млн рублей. По версии следствия, деньги похитили в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.
Кто обвиняемые?
Первым фигурантом дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Ее подразделение занималось созданием технических компаний и подыскивало подставных директоров. Пантелеева заявляла, что лишь выполняла указания руководства банка.
В 2020 году появились еще два обвиняемых: бывший председатель совета директоров банка Сергей Кононов, контролировавший компании для вывода денег, и президент кредитного учреждения Анна Бондарук. Последняя сотрудничала со следствием и заключила досудебное соглашение.
Хоккеиста обманули дважды?!
Расследование «шло ни шатко ни валко три года», как пишет «Коммерсант», пока не выяснилось, что от мошенников пострадал известный хоккеист Александр Радулов. Спортсмен был знаком с Сергеем Кононовым, который уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет — на него в течение почти восьми лет поступала зарплата Радулова. На момент отзыва у банка лицензии в 2015 году Радулов перевел в него около 20 млн долларов.
Радулов ждал, что ему вернут сбережения, — в качестве залога Кононов передал ему два здания в центре Москвы. Однако недвижимость стоила меньше заявленного, а земля принадлежала городу и не оплачивалась. Новый владелец оказался должен еще 15 млн рублей.
В результате следствие установило, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд рублей. У остальных вкладчиков было похищено в общей сложности лишь 213 млн рублей. Таким образом, общий ущерб составил порядка 1,7 млрд рублей.
На данный момент большую часть средств Александру Радулову вернули — в марте 2022 года он подал иск, в котором требует взыскать с Кононова уже около 255 млн рублей.
