[Вопрос] ИП/ ООО - нотариальные махинации при регистрации

[Сергей-Вексель]

Добрый вечер, форумчане
Хотелось услышать ваше мнение и консультации на тему по оформлению ИП/ООО с сероватым оттенком

1. Рассмотрим кейс с регистрацией ИП:
А) через селлеров, предоставляющих услуги по регистрации ИП, я делаю заказ на отрисованного человека ( дубликат на живого со всеми данными) проходит регистрация и я вижу на сайте налоговой, что действительно такое ИП зарегистрировано ?
Б) через селлеров, предоставляющих нотариальные услуги, я делаю ген. Доверенность на дропа живого ( то есть селлер делает все без присутсвия, а я почтой получаю доки). Будет ли занесена данная доверенность в ЕГРИП? Если же она не будет занесена в реестр, то банк даже не станет разговаривать с дропом, держащим "кусок бумаги" ввиде ген. Доверенности, заверенной нотариусом ?
В) дроп открывает счета в банках по доверенности -> profit
Г) эти "умелые ручки" могут зарегистрировать ЛЕГАЛЬНО ИП задним числом, например, чтобы оно существовало уже месяца 2, звучит как фантасмагория, но ведь в какой стране мы живем, я не удивлюсь..


2. Перемещаемся к 2й части, здесь уже будет ООО:
А) приобретаем чистое, свежереганное ООО (2-3 месяца) без оборотов, чтобы на прежнем директоре было не больше двух фирм, практически девственника
Б) через сервис меняем директора - на отрисованного человека со всеми доками, будет ли это отражено в ЕГРЮЛ и получится ли так вообще?
В) смотрим пукт ч.1 п. "Б" - опят-таки это возможно или нет?
Г) Wir arbwiten

Буду благодарен за ваши ответы и контакты людей, которые специализируются в данной тематике

 

[ниньзя]

Зачем такая сложность?

 

[Сергей-Вексель]

Зачем такая сложность?

Такая сложность вызвана тем, что требуется ЧИСТОЕ ИП/ООО со сроком регистрации минимум квартал....
я пробовал создать тему в соседней ветке по покупке готового ИП с открытым счётом, в итоге за две недели нашёл двух мошенников dm и порядка десяти селлеров, которые утверждали, что директора чистые.....однако таких я не встретил, пробивая директоров, у которых долги по старым паспортам или в фссп 46.1.4

Как мне кажется, это единственный выход в сложившейся ситуации... Может я, конечно, глубоко заблуждаюсь и есть более лёгкие пути решения

Жду ваши советы по этой теме уважаемые форумчане

 

[belle ami]

Такая сложность вызвана тем, что требуется ЧИСТОЕ ИП/ООО со сроком регистрации минимум квартал....
я пробовал создать тему в соседней ветке по покупке готового ИП с открытым счётом, в итоге за две недели нашёл двух мошенников dm и порядка десяти селлеров, которые утверждали, что директора чистые.....однако таких я не встретил, пробивая директоров, у которых долги по старым паспортам или в фссп 46.1.4

Как мне кажется, это единственный выход в сложившейся ситуации... Может я, конечно, глубоко заблуждаюсь и есть более лёгкие пути решения

Жду ваши советы по этой теме уважаемые форумчане

Если вы готовы платить - найти чистого человека и не одного - можно.
А чем 46.1.4 не угодила? Вы ее именно на сайте приставов видите или глубже копаете? (ну там через 3 года производство с сайта уходит)

И присоединяюсь к предыдущему - зачем такая сложность?

 

[Сергей-Вексель]

Если вы готовы платить - найти чистого человека и не одного - можно.
А чем 46.1.4 не угодила? Вы ее именно на сайте приставов видите или глубже копаете? (ну там через 3 года производство с сайта уходит)

И присоединяюсь к предыдущему - зачем такая сложность?

Для чего - для аккредитации фирмы в ПОС банках для выдачи кредитов.
У сб жесткий скоринг по директору ( он должен быть кристально чист)

Почему найти чистого не одного....,
Нашёл я чистого человека -> отрисовали доки -> зарегали все, что нам нужно - это все один человек и поиск в принципе не сильно сложен
Второй человек - это дроп, который будет открывать счета


Или я все очень усложняю... Как а есть варианты?
И не могли бы контактами поделиться, которые помогут в этих оформлениях и перерегистрациях

 

[ниньзя]

Да нечего тут комментировать. И нечего изобретать велосипед. Ищите дропа и открывайтесь.

 

[Сергей-Вексель]

Да нечего тут комментировать. И нечего изобретать велосипед. Ищите дропа и открывайтесь.

Не найти ЧИСТОГО дропа, который подпишется под 159.4...

Вариант, который я описал, он теоретически возможен ?

 

[den82]

В вашей цепочке еще один промах: в банке не откроют счет по ген. доверенности. Ищите сервисы, открывающие без дира.

 

[Сергей-Вексель]

В вашей цепочке еще один промах: в банке не откроют счет по ген. доверенности. Ищите сервисы, открывающие без дира.

В смысле не открывают ?
В Альфе открывают. Если все доки нотариально заверены, директор вообще не нужен. Да и во всех других банках такая же история

 

[den82]

В смысле не открывают ?
В Альфе открывают. Если все доки нотариально заверены, директор вообще не нужен. Да и во всех других банках такая же история

Не смешили бы тапки ))) Вы это исходя из собственного опыта говорите? Или руководствуетесь условными правилами открытия?
-Да существует возможность открытия по нот. доверенности.
-Нет, вам не откроют.

Мне лень писать, но ваша схема полный ноль и не имеет места существовать. Из чего я делаю вывод, что Вы абсолютно не в теме.
Без обид, но лучше не мучать анус, если не умеете с***ь, ок?

 

[ниньзя]

Не найти ЧИСТОГО дропа, который подпишется под 159.4...

Вариант, который я описал, он теоретически возможен ?

Сомневаюсь.

 

[Сергей-Вексель]

Не смешили бы тапки ))) Вы это исходя из собственного опыта говорите? Или руководствуетесь условными правилами открытия?
-Да существует возможность открытия по нот. доверенности.
-Нет, вам не откроют.

Мне лень писать, но ваша схема полный ноль и не имеет места существовать. Из чего я делаю вывод, что Вы абсолютно не в теме.
Без обид, но лучше не мучать анус, если не умеете с***ь, ок?

Я и не претендую на истину первой инстанции, поэтому и спросил у участников, как можно в такой ситуации поступить.

 

[Attorney]

У вас в первом посте написано: "Б) через сервис меняем директора - на отрисованного человека со всеми доками, будет ли это отражено в ЕГРЮЛ и получится ли так вообще?"
Уточните что вы вкладываете в понятие "Отрисованного" ? На придуманные вами данные? Так это не пройдет уже при гос. регистрации, т.к. данные не будут верифицированы.

Далее, в отношении нарисованной доверенности для открытия р/с в Банке.
С 12.01.2017 все нотариусы вносят ВСЕ регистрационные действия в электронный реестр. Введя номер все легко проверяется. Так, что хочу предостеречь, прочитавших ваш бездарный пост, напичканный нелепейшей глупостью о рисовании на нотариальном "бланке" Так вот как только вы подадите рисованные документы в ФНС или Банк, то как правило через некоторое время (а может быть и чуть позднее) дропа пригласят для беседы в отдельный кабинет, где через какое то время подъедут люди с угрюмыми лицами и примут номинала, который не выдержав двух трех ударов по почкам покажет на дроповода, а в последующем, может и даже м с меньшим количеством ударов дроповод покажет вас. Вот как то так картинка рисуется.
См. ссылку на Закон, согласно которого теперь нотариальные действия заносятся в РЕЕСТР.
Статья 34.3. Внесение сведений в единую информационную систему нотариата
Внесение сведений в единую информационную систему нотариата осуществляется нотариусами, а в установленных настоящими Основами или в соответствии с ними случаях - нотариальными палатами.
Нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения:
1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата;
Ведение электронных реестров в единой
информационной системе нотариата
Понятие электронных реестров нотариальных действий впервые введено в Основы Федеральным законом N 379-ФЗ. Правовое регулирование ведения электронных реестров регламентировано Приказом Минюста России N 129.
1. Общие положения о порядке ведения электронных реестров
Правом внесения сведений в реестры ЕИСН обладает нотариус, а также лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса. Нотариус самостоятельно обязан обеспечить ведение реестров ЕИС на своем рабочем месте с использованием средств ЕИСН. Сведения, вносимые нотариусом в реестры ЕИСН, хранятся также на рабочем месте нотариуса. Нотариус осуществляет защиту указанных сведений с использованием имеющихся у него шифровальных (криптографических) средств защиты информации.

 

[varini]

Первая схема нерабочая однозначно,вторая в принципе реальная,но по доверке счёт нигде не откроют,а без присутствия дира ты вряд ли найдёшь вариант.Ищи разводного дропа,но по пос-кредитованию не думаю что сможешь работать,там слишком много подводных камней,о которых ты, судя по тому что пишешь здесь,не имеешь никакого представления

 

[Сергей-Вексель]

У вас в первом посте написано: "Б) через сервис меняем директора - на отрисованного человека со всеми доками, будет ли это отражено в ЕГРЮЛ и получится ли так вообще?"
Уточните что вы вкладываете в понятие "Отрисованного" ? На придуманные вами данные? Так это не пройдет уже при гос. регистрации, т.к. данные не будут верифицированы.

Далее, в отношении нарисованной доверенности для открытия р/с в Банке.
С 12.01.2017 все нотариусы вносят ВСЕ регистрационные действия в электронный реестр. Введя номер все легко проверяется. Так, что хочу предостеречь, прочитавших ваш бездарный пост, напичканный нелепейшей глупостью о рисовании на нотариальном "бланке" Так вот как только вы подадите рисованные документы в ФНС или Банк, то как правило через некоторое время (а может быть и чуть позднее) дропа пригласят для беседы в отдельный кабинет, где через какое то время подъедут люди с угрюмыми лицами и примут номинала, который не выдержав двух трех ударов по почкам покажет на дроповода, а в последующем, может и даже м с меньшим количеством ударов дроповод покажет вас. Вот как то так картинка рисуется.

См. ссылку на Закон, согласно которого теперь нотариальные действия заносятся в РЕЕСТР.
Статья 34.3. Внесение сведений в единую информационную систему нотариата
Внесение сведений в единую информационную систему нотариата осуществляется нотариусами, а в установленных настоящими Основами или в соответствии с ними случаях - нотариальными палатами.
Нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения:

Я ведь изначально спросил будет ли эта доверенность отражена РЕЕСТРЕ и поступят ли эти сведения в налоговую, если будет делаться через сервис

Я не понимаю тогда, что делаю эти сервисы? Они просто делаю доверку на нотариальный бланк, который нигде не проведён и с ним сразу тебя примут?


А второй вариант схемы?
То есть об открытии счета по доверке можно забыть и это все басни, кто рассказывает, что кто-то открывает счета по доверенности и имеет профит

 

[FFFF]

данная схема слишком сложная.
вам проще сделать на дропа,на форуме есть нормальные дроповоды.
на счет банка,доверенность они примут и проверят в течении 3 банковских дней.
делать доверку на открытие ооо и открывать счета обойдутся очень дорого.

 

[Лаки]

Я ведь изначально спросил будет ли эта доверенность отражена РЕЕСТРЕ и поступят ли эти сведения в налоговую, если будет делаться через сервис

Я не понимаю тогда, что делаю эти сервисы? Они просто делаю доверку на нотариальный бланк, который нигде не проведён и с ним сразу тебя примут?


А второй вариант схемы?
То есть об открытии счета по доверке можно забыть и это все басни, кто рассказывает, что кто-то открывает счета по доверенности и имеет профит

ТС, может у вас маленький городок, где в Альфе так легко открывают?
А вообще, гните свою линию, слушайте грамотных людей и гните.
Только упростите ее максимально

 

[den82]

ТС, может у вас маленький городок, где в Альфе так легко открывают?
А вообще, гните свою линию, слушайте грамотных людей и гните.
Только упростите ее максимально

Альфа нигде не откроет по доверке. И город не при чем, не на территориальном уровне это решение будет принято, сэб поставит крест.
Есть ряд случаев, когда открывают по доверке, но это не случаи ТСа.

Не вижу смысла здесь что-то расписывать. Исходя из того, что пишет человек, он не будет воплощать свои идеи в реальность.

 

[Сергей-Вексель]

ТС, может у вас маленький городок, где в Альфе так легко открывают?
А вообще, гните свою линию, слушайте грамотных людей и гните.
Только упростите ее максимально

Грамотные люди в основном сказали "ничего не получится" - ищи дропа...
я с вами и не собираюсь спорить, что это схема имеет право на жизнь, она очень сырая. Но найти чистого дропа согласного под 159.4 это ещё невозможней

Может кто с этого форума может дать платные грамотные консультации по этой теме или здесь изложить своё видение


Касаемо вопросов про сервисы.. Никогда ими не пользовался, так что они делают тогда ?
1) нотариальная доверенность, сделанная через сервис, это липа, которая не заносится в реестр ?
2) смена директора ООО без присутствия на сканы документов возможна ?

 

[EuroCard]

На нерезидента не проще сделать?