Работа по черному обналу, вопросы и ответы, обсуждение.

[Ketama]

Помнится мне у какого то почившего сервиса была ветка в которой все желающие обсуждали различные вопросы касающиеся нашей работы.

Предлагаю возродить данную тему , можете задавать в этой ветке любые вопросы , по схемам , безопасности , организации процесса, покупка-проверка материала и т.д.

Постараюсь ответить на все вопросы в пределах своей компетенции, надесь более опытные коллеги тоже примут участие. ;)

 

[Barvikha1two]

Вопрос такой:
Какие последствия ожидают Дропа, который принял грязь на свою карту (физ.)?
При том, что когда к нему придут ноги - он ответит: «Мне предложил человек с улицы обналичить, поскольку у него проблемы. Я ему поверил и все средства, которые я обналичил отдал ему». Ну или иную схожую Легенду, которую сложно будет проверить.

Заранее спасибо за ответ.

П.С. Скидывайте Легенды, которые обезопасят Дропа от последствий.

 

[Ketama]

Вопрос такой:
Какие последствия ожидают Дропа, который принял грязь на свою карту (физ.)?
При том, что когда к нему придут ноги - он ответит: «Мне предложил человек с улицы обналичить, поскольку у него проблемы. Я ему поверил и все средства, которые я обналичил отдал ему». Ну или иную схожую Легенду, которую сложно будет проверить.

Заранее спасибо за ответ.

П.С. Скидывайте Легенды, которые обезопасят Дропа от последствий.

Вообще дроп не должен идти что то обналичивать со своей карточки иначе он автоматически становится соучастником преступления , что бы с такого соскочить нужна очень хорошая легенда и доказательства что он действовал по указке другого человека и не ведал что творит.

В реале я видел такую схему : человек стоял возле отделения Сбербанка и просил тех кто подходил к АТМ принять 8к на свою карточку , якобы он карту потерял с документами а родственники должны выслать деньги. За 200-300 рублей вознаграждения находились желающие которые принимали залив и тут же на месте отдавали ему кеш.

 

[Ketama]

Что дропу будет за принятый залив зависит от множества факторов и обстоятельств , единого сценария тут нет, начать можно от обычной дачи показаний до того что нагрузят на него организацию схемы , если дроп окажется очень сговорчивый. Я в своей практике видел примеры когда малограмотные люди которые на компе только порнуху могут смотреть, уезжали по хакерской статье и наш гуманный суд все это переваривал.

 

[moishanalll]

если грязь выводиться в другие страны, то как быстро дойдут до счетов дропов в тех странах, куда выводиться все ?
какие структуры будут искать данных дропов,
и что, собственно, им за это светит?
ведь государства не экстрадируют своих граждан или я ошибаюсь?

 

[$DarkMan$]

Кардхолдеру снимать нельзя! какой нормальный человек будет принимать на себя да еще и снимать пойти,а если он обычный неосведомленный человек то кто ему будет лить?) Если продал карту с нее сняли грязь, могут позвонить домой или приглаить в гости повесткой) если звонят можно прямо в трубку сказать пошел накуй и наcсать что бы были слышны звуки захлеба) далее положить телефон в урну,да и если честно повестка тоже куйня) если Вы живете с Мамой тфу ты мля, если Вы живете по прописке и к Вам пришли застали дома, то можно сказать...

Если придерживаться легенды то после допроса отпустят, лучше говорить потерял кошелек в ней была карта и был записан пин на маленькой бумажке лежал на всякий случай, вдруг забуду по пьяне) да и несколько карт имеется, на всех стоит разный пин

Барвиха к тебе так подхдодили принял далее сходил к АТМ и снял?)

 

[Ketama]

если грязь выводиться в другие страны, то как быстро дойдут до счетов дропов в тех странах, куда выводиться все ?
какие структуры будут искать данных дропов,
и что, собственно, им за это светит?
ведь государства не экстрадируют своих граждан или я ошибаюсь?

Масштабных схем вывода черных денег из РФ я не знаю , какие то платежи заходят в РФ , последствия по ним несерьезные , дропа никуда не выдадут. Международными преступлениями занимается Интерпол и Европол.

 

[SUCESS]

Вопрос такой:
Какие последствия ожидают Дропа, который принял грязь на свою карту (физ.)?
При том, что когда к нему придут ноги - он ответит: «Мне предложил человек с улицы обналичить, поскольку у него проблемы. Я ему поверил и все средства, которые я обналичил отдал ему». Ну или иную схожую Легенду, которую сложно будет проверить.

Заранее спасибо за ответ.

П.С. Скидывайте Легенды, которые обезопасят Дропа от последствий.

Ну вообще если правильно все говорить,то 100% на свидетеля соскочит дроп,ну а если не правильно то свешают всё на дропа.
Искал работу,нашел работу перевели,а что за деньги знать не знаю ну и все в таком духе.Знаю людей отмазались таким образом.

 

[Амаль Фарук]

Если по физ работать например.
Интересна статистика смерти материала.
А именно карт.
Как это происходит.
1 карта - 1 залив.
Что происходит с картой если она не уходит в блок?
можно например рискнуть принять еще денег, грязи.

 

[Ketama]

Ну вообще если правильно все говорить,то 100% на свидетеля соскочит дроп,ну а если не правильно то свешают всё на дропа.
Искал работу,нашел работу перевели,а что за деньги знать не знаю ну и все в таком духе.Знаю людей отмазались таким образом.

Если менты не деревянные и дело серьезное то могут поднять историю звонков или переписку. Не найдут , легенда посыпется. Дайте дропу газету с объявлениями, что бы он мог примерно показать куда звонил, можно нарисовать договор от какого нибудь ООО. Еще лучше если он покажет переписку с тем кто его инструктировал. Дальше переписки копать не пойдут если вы после съема с дропом пиво не пили у вас дома. :D

 

[SUCESS]

Если по физ работать например.
Интересна статистика смерти материала.
А именно карт.
Как это происходит.
1 карта - 1 залив.
Что происходит с картой если она не уходит в блок?
можно например рискнуть принять еще денег, грязи.

Можно но это на свой страх и риск так как есть банки которые не блочат карты,но она(карта) уже на крючке.То есть когда туда средства заходят они(банки) их замораживаю и потом их от туда вспотеешь вытягивать))

 

[Ketama]

Если по физ работать например.
Интересна статистика смерти материала.
А именно карт.
Как это происходит.
1 карта - 1 залив.
Что происходит с картой если она не уходит в блок?
можно например рискнуть принять еще денег, грязи.

Стандартно 1 карта - 1 залив. Если суммы мелкие можно принимать пока не помрет. С большими суммами лучше не рисковать т.к. могут хлопнуть карту сразу после поступления.

Раньше даже после приема больших сумм с ООО карты могли оставаться живыми , но я не жадничал все скидывал. Исключение редкий мат который сложно было оформить.

 

[$DarkMan$]

Если по физ работать например.
Интересна статистика смерти материала.
А именно карт.
Как это происходит.
1 карта - 1 залив.
Что происходит с картой если она не уходит в блок?
можно например рискнуть принять еще денег, грязи.

Как правило 1 карта 1 залив но бывает такое что карта не уходит в лок, тут уже на свой страх и риск можешь использовать ее, но ты должен заливщика предупредить что карта использовалась ранее

 

[moishanalll]

Если по физ работать например.
Интересна статистика смерти материала.
А именно карт.
Как это происходит.
1 карта - 1 залив.
Что происходит с картой если она не уходит в блок?
можно например рискнуть принять еще денег, грязи.

Завист от лимита/сумм и сколько жалоб на карту поступит

 

[moishanalll]

Масштабных схем вывода черных денег из РФ я не знаю , какие то платежи заходят в РФ , последствия по ним несерьезные , дропа никуда не выдадут. Международными преступлениями занимается Интерпол и Европол.

Предположим наши 2 офиса которые занимаются всем процессами находяться в разных странах
Наши дропы в 3 стране
А деньги грязные льют с 4 страны .
Суммы могут доходить до 200 тыс грина в месяц (не знаю много не много это по вашим меркам)
Быстро заинтересуются органы ?

 

[krimnet]

А какие легенды сейчас можно впарить дропам? Для чего он может сделать кому то карточку?Я чешу им что вот работаем на контору где раотают гастарбайтеры и им надо зп платить мы тебя устраиваем и н твою карту им зп падает-совсем немного. Мож подкинете идеи?

 

[Амаль Фарук]

Стандартно 1 карта - 1 залив. Если суммы мелкие можно принимать пока не помрет. С большими суммами лучше не рисковать т.к. могут хлопнуть карту сразу после поступления.

Раньше даже после приема больших сумм с ООО карты могли оставаться живыми , но я не жадничал все скидывал. Исключение редкий мат который сложно было оформить.

Если карта допустим стоит 10к
Ваши обычно 30% от суммы.
То старт сумм для приема должен стартовать от 40к
Что бы было за что рисковать.
Интересно как вы считаете себестоимости своего труда.
В эти ведь 30% входят комиссии и стоимость материала.
Сколько зарабатывает обнал сервис с 1 карты в среднем?

 

[Ketama]

Если карта допустим стоит 10к
Ваши обычно 30% от суммы.
То старт сумм для приема должен стартовать от 40к
Что бы было за что рисковать.
Интересно как вы считаете себестоимости своего труда.
В эти ведь 30% входят комиссии и стоимость материала.
Сколько зарабатывает обнал сервис с 1 карты в среднем?

Я знал что будут такие вопросы. :D Бывают ситуации когда материал не отбивается а просто улетает в шредер, потери по 300-500к в порядке вещей. Какой то средней суммы дохода не назову , у каждого обнал сервиса свои клиенты и возможности. Кто то и по 200кк вытаскивал за ночь и брал за это 40% , мне такое не снилось даже. Если занимаемся значит выгодно, будет невыгодно пойдем в другие темы.

 

[Ketama]

Предположим наши 2 офиса которые занимаются всем процессами находяться в разных странах
Наши дропы в 3 стране
А деньги грязные льют с 4 страны .
Суммы могут доходить до 200 тыс грина в месяц (не знаю много не много это по вашим меркам)
Быстро заинтересуются органы ?

Я не знаю что у вас за страны и что за схема. US и Европа хорошо взаимодействуют между собой , РФ плохо взаимодействует со всеми. Вы даете слишком мало вводных данных для обсуждения ситуации.

 

[Ketama]

А какие легенды сейчас можно впарить дропам? Для чего он может сделать кому то карточку?Я чешу им что вот работаем на контору где раотают гастарбайтеры и им надо зп платить мы тебя устраиваем и н твою карту им зп падает-совсем немного. Мож подкинете идеи?

С дропами не контактирую нигде и никогда , этот вопрос адресуйте продавцам материала , если конечно они захотят поделиться. :)

В моей бурной молодости дропов вербовали дроповоды которые уже сами на себя оформили все на свете, искали новую кровь среди своих знакомых наценивая себе копейку. Сейчас такие схемы имеют место быть, но при работе с грязью они слишком опасны.