[Вопрос] Лок альфы, физик

[fabck]

Локнули счёт карты. Пришли в отделение, сказали договор расторгнут в одностороннем порядке. Для получения остатка средств отправляют в центральный офис на беседу к сб банка с подтверждающими документами в противном случае грозятся отправить средства на спец. счёт ЦБ на основании 115 ФЗ

Стоит ли бодатся? Если спустить всё на тормоза и не ходить никуда, могут быть какие-то плачевные последствия? Проблемы с налоговой (из-за прохода крупных сумм)

 

[fabck]

Или всё-таки дело не в налоговой,а в цвете денег?

Существуют лимиты, при которых налоговая не трогает и не интересуется банковскими счетами физ. лиц?

 

[Циля1]

Вот я работаю только с белыми деньгами - такие заходы Банка от Вас первый раз слышу.
Чтобы блокали - да, чтобы морозили n-дней - да, чтобы просили доки - да, но общение с СБ, а иначе спецсчет....видимо чернуха, и они это увидели.

Какие лимиты у налоговой? Какая максимальная сумма может пройти по карт. счёту физика, чтобы налоговую это не заинтересовало? 1кк, 2кк, 3кк???

 

[Cashout service]

Какие лимиты у налоговой? Какая максимальная сумма может пройти по карт. счёту физика, чтобы налоговую это не заинтересовало? 1кк, 2кк, 3кк???

Бред сумасшедшего какой то.

 

[UmbertoGringo]

Стоит ли бодатЬся? Если спустить всё на тормоза и не ходить никуда, могут быть какие-то плачевные последствия? Проблемы с налоговой (из-за прохода крупных сумм)

стОит, если вы уверены, что пришедшие деньги, это не деньги обманутой пенсионерки или кинутого студента, а того хлеще бюджета, которые увели на Ваш р\с в банке

 

[Piter123]

Отправляли с р/с ООО на Альфу поймали лок по 115.
Спокойно вытащил деньги за вычетом небольшого процента.
Видимо у Вас не совсем лок по 115.

 

[UmbertoGringo]

Отправляли с р/с ООО на Альфу поймали лок по 115.
Спокойно вытащил деньги за вычетом небольшого процента.
Видимо у Вас не совсем лок по 115.

Видимо у Вас тоже был не совсем 115 если Вы платили процент

Все счета которые блокируется в банками в рамках Федеральных законов и Указаний ЦБ, Приказами Росфинмониторинга и иными НПА, выдаются гражданам или юридическим лицам, без каких либо удержаний и процентов. Это касается даже тех банков, кто пишет о каких то там штрафах в случае блокировки. Это все легко оспаривается в суде.

 

[Cashout service]

Видимо у Вас тоже был не совсем 115 если Вы платили процент

Все счета которые блокируется в банками в рамках Федеральных законов и Указаний ЦБ, Приказами Росфинмониторинга и иными НПА, выдаются гражданам или юридическим лицам, без каких либо удержаний и процентов. Это касается даже тех банков, кто пишет о каких то там штрафах в случае блокировки. Это все легко оспаривается в суде.

Оспаривается только далеко не легко и не всегда. ПО крайней мере если ты юр. лицо, сложно будет оспорить договор/тарифы/условия.
Да и про ЗПП в случае с физиками и 115, суды частенько забывают.

 

[UmbertoGringo]

Оспаривается только далеко не легко и не всегда. ПО крайней мере если ты юр. лицо, сложно будет оспорить договор/тарифы/условия.
Да и про ЗПП в случае с физиками и 115, суды частенько забывают.

читайте ГК РФ, ЗПП тут не причем

 

[Piter123]

Видимо у Вас тоже был не совсем 115 если Вы платили процент

Все счета которые блокируется в банками в рамках Федеральных законов и Указаний ЦБ, Приказами Росфинмониторинга и иными НПА, выдаются гражданам или юридическим лицам, без каких либо удержаний и процентов. Это касается даже тех банков, кто пишет о каких то там штрафах в случае блокировки. Это все легко оспаривается в суде.

Сумма была в районе 400к, было сказанно что деньги могут отдать без процента но нужно было ждат определенный период. Поэтому отдали процент. На тот момент это был лучший вариант.

 

[lipazho]

Беседа с Сб банка в центр.офисе - неспроста. Задумайтесь

 

[fabck]

Я как-то видел (на заборе было написано), что на таких встречах можно встретить кого угодно, часто даже совершенно неожиданных людей :)

единственное пугает то, что за пару часов прошло чуть больше 1кк. все поступления с киви. скорее всего не многие честные граждане держат такие суммы на киви

основу вытащили - оставили часть, в следствии чего лок счёта, дальше - посещение отд., там сказали что ничего решить не смогут и чтобы отправлялись на беседу к сб. дали адрес.

стоит ли связываться?

 

[fabck]

Хотите честно?
Я бы не пошел.
И озаботился срочным выводом средств оттуда иным путем.

"Находите" Вы положительный результат едва ли, а вот негативный сценарий вполне возможен. Оно Вам надо?
Точнее дропу...который скорее всего не вывезет ряда профессиональных вопросов с подвохом. А уж если гостей позовут...)

ИМХО: Выводите деньги, скидывайте концы в воду.

Вы меня не слышите. По вопросу возврата остатка денежных средств отправляют в центральное отделение (то, куда отправляют на беседу к сб). Заводить исполнительное судопроизводство на дропа по филькиным долговым распискам не будем. Не хватало ещё чтобы его приставы прессовали.

Какие ещё есть варианты? Напугать их тем, что будет написана жалоба в цб рф? А если бабки с кошельков барыги какого-нибудь, что тогда? Получается, что мы сами себе выкопаем могилу?

 

[Cashout service]

читайте ГК РФ, ЗПП тут не причем

В ГК РФ нет нормы запрещающей взимание комиссии к сожалению.
P.S. Ты видимо только в теории понимаешь то, о чем говоришь.

 

[nnrus1]

Я-то Вас как раз прекрасно слышу, а вот Вы видимо меня нет.
Если деньги нужны эти - в Ваших интересах сейчас их вытаскивать, и побыстрее. И да, конечно через ФССП, вон обратитесь на форуме выводят - может кто возьмется.
Сейчас не сделаете - потом точно не вытащите. Со счета ЦБ, если вам в банке не "просто угрожают" - я не слышал, чтобы хоть кто-то вытаскивал.
А если бабки с бюджета какого, то выебут всю цепочку.
И дропа вашего в\ы\е\б\у\т, "и тебя вылечат, и меня вылечат" (с)
Приставы ему детсадом покажутся, если все серьезно там :D

А вообще, вот если совсем серьезно, Я Готовый как-то писал о том, что дает консультации по теме чернухи. Вот к нему на платную обратитесь - может чего путного и подскажет, ибо я чернухой никогда не занимался, не планирую. :cool:

TETRAGRAMMATON правильно тебе говорит ТС.. И второе когда с физа дергаешь через судеб. решение до 500к приставы не нужны.

 

[@lexfedorov]

Локнули счёт карты. Пришли в отделение, сказали договор расторгнут в одностороннем порядке. Для получения остатка средств отправляют в центральный офис на беседу к сб банка с подтверждающими документами в противном случае грозятся отправить средства на спец. счёт ЦБ на основании 115 ФЗ

Стоит ли бодатся? Если спустить всё на тормоза и не ходить никуда, могут быть какие-то плачевные последствия? Проблемы с налоговой (из-за прохода крупных сумм)

Ну для начала надо понимать цвет денег, правильно абсолютно говорят тебе люди - если черные деньги, если бюджет (хотя "бюджет" и "киви кошельки" в первый раз слышу вместе), то отхреначат всю цепочку. Но во-первых, как правило, говорят не 115, а мошеннические действия, и тогда странно, что дропа сразу не тормознули в отделении. Во-вторых, если это черные деньги, я бы не связывался даже, а думал над позицией защиты дропа на ближайщее будущее, когда его дернут уже не в сб.

Если же деньги белые\серые - то это пугалка. Поход к ним ничего абсолютно не изменит, только отпрессуют еще больше, могут так напугать, что дропа потом не найдешь) Оптимальный вариант с судебным решением и исполнительным листом. Это мировой суд, коньяк или небольшое вознаграждение приставам, мол ребята, я там всех боюсь, отнесите исполнительный в банк...

Но если нет уверенности, что это не грязь, оставь эту затею.

 

[Unlockman]

Деньги на спец.счет не могут уйти раньше 60 дней после закрытия счета- это первое.
Второе: если дроп не подписывал соглашения о рассторжении договора, то банк может рассторгнуть договор в одностороннем порядке лишь в двух случаях: в суд.порядке по истечению двух лет с момента последней расходной операции; 2-ой случай: второй и более отказ в расходных операциях.

Если киви кошельки не заблокированы, то врят ли в отношении денег ведется расследование.
В этом случае обезопасьте дропа договором аренды счета. Формируйте задание от заказчика на разблокировку счета и, или снятия остатка средств. Получите необходимую справку у федералов и вперед к СБ.

СБ все что угодно может говорить, вплоть до того, что они сдадут вас в мусарню...но они могут лишь покушать подзалупного сыра, ибо в мусарню может вас сдать лишь финмониторинг. Подача информации напрямую- прямое нарушение закона о персональной информации. Нет у банков таких полномочий!

 

[UmbertoGringo]

Тс видать не хочет в открытую говорить. Вызов к сб (при локах с белыми деньгами) ограничивается обычным разговором, их вообще можно послать к ***м собачьим, таких *******ов там кормят хоть стой хоть плачь, с них идёт спрос и им нужно отчитаться, вот и весь вызов. В отделении где открыта карта пишете заявление, сдаёте с печатью все, даёте новые реквизиты и вперёд . Остальное лишь фантазия отдельных отписавшихся тут. Закройте тему, хватит мусолить одно и тоже

 

[fabck]

Хз что надо сделать с белыми деньгами, чтобы тебя позвали СБ общаться.

Скорее всего, я так понял со слов ТСа, что он сам цвет денег не знает.
Прислали что прислали.

всё верно, цвет денег не знаю. пришло то, что прислали

как мне идти к сб, если у меня даже чеков нет

 

[UmbertoGringo]

Хз что надо сделать с белыми деньгами, чтобы тебя позвали СБ общаться.
Или пугают и слать их нахер по совету выше, или же там не белые.

Скорее всего, я так понял со слов ТСа, что он сам цвет денег не знает.
Прислали что прислали.

Я ходил, с десяток раз, деньги были белые и пушистые, а так это все вилами по воде.
Тс даже выписку посмотреть не в состоянии, так что тема воздух